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Microware Group Limited

执行董事辞任

及

授权代表变更

本公告乃由美高域集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据香港联

合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第

13.51(2)

条作出。

执行董事辞任

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，因黄天雷先生（「黄先生」）拟投入更多时间于本

集团运营，彼已向本公司递交辞呈并辞任执行董事，且黄先生将担任本集团副总裁，自

二零二五年八月十一日起生效。

黄先生已确认，彼与董事会并无分歧，亦无与彼辞任有关的事宜须提请本公司股东或联

交所垂注。

董事会谨此对黄先生于任职期间为本公司作出之宝贵贡献及支持致以衷心谢意。

授权代表变更

董事会谨此宣布，于黄先生辞任后，黄先生将不再担任上市规则第

3.05

条项下所规定之本

公司之授权代表（「授权代表」），自二零二五年八月十一日起生效。

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董事会欣然宣布，王广波先生（执行董事兼董事会主席）已获委任为授权代表以接替黄先

生，自二零二五年八月十一日起生效。

承董事会命

美高域集团有限公司

主席兼执行董事

王广波

香港，二零二五年八月十一日

于本公告日期，执行董事为王广波先生；非执行董事为王植先生；及独立非执行董事为

戴斌先生、许剑文先生及兰佳女士。

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