01785 成都高速 公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本通告

全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责

任。

Chengdu Expresway Co., Ltd.

成都高速公路股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：01785）

董事会议通告

兹通告成都高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）将于2025年8月

27日（星期三）举行会议，借以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至

2025年6月30日止六个月之未经审计中期业绩及派发中期股息（如有）之建议。

代表董事会

成都高速公路股份有限公司

杨坦

董事长

中国成都，2025年8月11日

于本通告日期，本公司董事会包括执行董事杨坦先生、丁大攀先生及夏炜先

生；非执行董事吴海燕女士及蒋欣良先生；以及独立非执行董事梁志恒先生、

钱永久先生及王鹏先生。