香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

（股份代号：02601）

临时股东大会通告

兹通告，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（「本公司」）将于2025年8月

29日（星期五）下午1时30分假座上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保

险（集团）股份有限公司举行2025年第一次临时股东大会（「临时股东大会」），

借以审议及酌情通过下列决议案。除文义另有所指外，本通告所采用之

词汇与本公司日期为2025年8月12日的通函所界定者具相同涵义。

作为特别决议案：

1. 「1.建议

不再设立监事会相关事项」一节所载的建议不再设立监事会相关事项。

1. 「2.建议

修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则」一节所载的方

式对公司章程进行的修订建议，授权董事长或其授权人在本公司报

请核准公司章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对公司章

程修订案作其认为必须且适当的相应修改。

---

1. 「2.建议

修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则」一节所载的方

式对股东会议事规则进行的修订建议，授权董事长或其授权人在本

公司报请核准公司章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对

股东会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。

1. 「2.建议

修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则」一节所载的方

式对董事会议事规则进行的修订建议，授权董事长或其授权人在本

公司报请核准公司章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对

董事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。

作为普通决议案：

5. 审议及批准选举王昱华女士为本公司第十届董事会非执行董事

6. 审议及批准选举黄显荣先生为本公司第十届董事会独立非执行董

事

注： 本通告的英文版本为非正式翻译，供参考。中英文版如有歧义，概以中文为准。

承董事会命

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

傅帆

董事长

香港，2025年8月12日

于本通告日期，本公司执行董事为傅帆先生和赵永刚先生；非执行董事

为黄迪南先生、王他竽先生、陈然先生、周东辉先生、路巧玲女士和John

Robert DACEY先生；和独立非执行董事为陈欣女士、林婷懿女士、罗婉

文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。

---

注：

1. 临时股东大会出席资格及暂停办理H股份过户登记手续

本公司将于2025年8月29日（星期五）举行临时股东大会。为厘定有权出席本公司

临时股东大会之H股东名单，本公司将于2025年8月26日（星期二）至2025年8月

29日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理H股份过户登记手续。H股东如欲出

席临时股东大会，须于2025年8月25日（星期一）下午4时30分前，将股票连同股份

过户文件一并送交本公司H股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地

址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室，办理过户登记手续。

厘定股东出席临时股东大会及于会上投票资格的记录日期为2025年8月29日（星

期五）。

2. 委任代表

(1) 凡有权出席此次临时股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一

位或多位人士作为其代表，代表其出席及投票。受委托代表毋须为本公司

股东。

• ，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的

代表签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任

的代表签署。如代表委任表格由委托人的代表签署，则授权此代表签署的

授权书或其他授权文件必须经过公证。H股东最迟须于临时股东大会指

定举行时间24小时前（即2025年8月28日（星期四）下午1时30分前）将代表委任

表格和经公证的授权书或者其他授权文件送达香港中央证券登记有限公司，

方为有效（随附为临时股东大会适用的代表委任表格）。

• ，其代表应以投票方式行使表决权。

3. 出席临时股东大会登记程序

股东或其代表出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法

定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决

策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。

---

4. 以投票方式表决

根据香港上市规则第13.39(4)条规定，股东于股东大会上所做的任何表决必须以

投票方式进行，除非董事长以诚实信用原则作出决定，容许纯粹与程序或行政

事宜有关的决议案可以举手方式表决通过，故临时股东大会主席将根据公司章

程第92条的要求以投票表决方式就临时股东大会提呈的所有决议案动议表决。

5. 其他事项

• 。与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次

临时股东大会的往返交通及食宿费自理。

• ：香港湾仔皇后大道东183号合和中

心17楼1712-1716室。

• ：中华人民共和国上

海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36层。

• ：

中华人民共和国上海市黄浦区中山南路1号

邮政编号：200010

联系部门：董事会办公室

联系人：贡正

电话：86 (21)3396 8661

传真：86 (21)6887 0791

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