08347 Ｆ８企业 公告及通告：于二零二五年八月十一日举行的股东周年大会投票表决结果
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任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
F8ENTERPRISES(HOLDINGS)GROUPLIMITED
F8企业（控股）集团有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
于二零二五年八月十一日举行的
股东周年大会投票表决结果
兹提述F8企业（控股）集团有限公司（「本公司」）日期为二零二五年七月九日的通函
（「该通函」）以及本公司日期为二零二五年七月九日有关于二零二五年八月十一日
举行的股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有
所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
本公司董事会欣然宣布，于股东周年大会上提呈的所有决议案（「决议案」）均获股
东以投票表决方式正式通过。
于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为137,520,190股每股面值0.1港元的
股份，即赋予持有人出席股东周年大会并投票赞成或反对大会上所提呈的所有决
议案的股份总数。概无任何股份赋予其持有人权利出席股东周年大会但须根据香
港联合交易所有限公司GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）第17.47A条所载放弃
投票。概无股东须于股东周年大会上就所提呈的任何决议案在投票中有任何限
制。概无股东于通函中表示其有意于股东周年大会上投票反对任何决议案或就此
放弃投票。
本公司的香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司于股东周年大会上担任
点票监察员。
执行董事方俊文先生，太平绅士、劳佩仪女士及陈志辉先生，以及独立非执行董
事崔志仁先生、陆志聪医生，太平绅士及王安元先生，均已亲身或透过电子设施
方式出席股东周年大会。
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| 普通决议案* | 投票数目 （占投票总数百分比，%） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览、考虑并采纳本公司截至2025年3月31日止 年度的经审核财务报表以及本公司董事报告及 核数师报告。 | 68,897,735 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (a) 重选方俊文先生，太平绅士为本公司执行董 事。 | 68,897,735 (100%) | 0 (0%) |
| (b) 重选选崔志仁先生为本公司独立非执行董 事。 | 68,897,735 (100%) | 0 (0%) | |
| (c) 重选陆志聪医生，太平绅士为本公司独立非 执行董事。 | 68,897,735 (100%) | 0 (0%) | |
| 3. | 授权董事会（「董事会」）厘定本公司董事酬金。 | 68,897,735 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司核数 师，并授权董事会厘定其酬金。 | 68,897,735 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予本公司董事一般授权，以配发、发行及处 理本公司额外股份及╱或出售或转让本公司库 存股（「库存股」），惟数目不得超过本公司已发 行股份（不包括库存股（如有））总数20%。 | 68,897,735 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授予本公司董事一般授权，以购回不超过本公 司已发行股份（不包括库存股（如有））总数10% 的本公司股份。 | 68,897,735 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 扩大授予本公司董事配发、发行及处理相当于 本公司已购回股份总数的本公司额外股份的一 般授权。 | 68,897,735 (100%) | 0 (0%) |
股东周年大会投票表决结果
投票表决结果如下：
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| 特别决议案* | 投票数目 （占投票总数百分比，%） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 8. | 按照本公司日期为2025年7月9日的通函所载方 式修订本公司现有经修订及重列组织章程大纲 及第二次经修订及重列组织章程细则，并采纳 本公司第二次经修订及重列组织章程大纲及第 三次经修订及重列组织章程细则自股东周年大 会结束后立即生效。 | 68,897,735 (100%) | 0 (0%) |
*决议案的全文请参阅股东周年大会通告。
由于在股东周年大会上超过50%的票数赞成提呈的各项普通决议案，以及超过
75%的票数赞成提呈的特别决议案，故所有该等决议案均已获股东正式通过
。
本公司董事会谨此宣布，有关修订本公司组织章程大纲及章程细则及采纳本公司
新组织章程大纲及章程细则的第8项决议案于股东周年大会上已获正式通过为特
别决议案。修订本公司现有经修订及重列组织章程大纲及第二次经修订及重列组
织章程细则及采纳本公司第二次经修订及重列组织章程大纲及第三次经修订及重
列组织章程细则将于2025年8月11日起正式生效，其全文将刊登于香港联合交易
所有限公司网站(htp:/w.hkexnews.hk)及本公司网站(htp:/w.f8.com.hk)。
承董事会命
F8企业（控股）集团有限公司
主席兼执行董事
方俊文
香港，二零二五年八月十一日
于本公布日期，执行董事为方俊文先生，太平绅士、劳佩仪女士及陈志辉先生，
以及独立非执行董事为崔志仁先生、陆志聪医生，太平绅士及王安元先生。
本公告资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则》而刊载，旨在
提供有关本公司的资料；本公司的董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部
责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在
各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令
致本公告或其所载任何陈述产生误导。
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本公布将由刊登日期起计最少一连七日于联交所网站w.hkexnews.hk的「最新上
市公司公告」网页及于本公司网站w.f8.com.hk刊登。
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