01088 中国神华 委任代表表格：临时股东大会适用之代表委任表格

特别决议案		赞成（附注4）	反对（附注4）
1.	考虑及酌情通过取消监事会并修订公司章程。
2.	考虑及酌情通过修订本公司股东大会议事规则。
3.	考虑及酌情通过修订本公司董事会议事规则。

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代码：01088）

临时股东大会适用之代表委任表格

本人╱吾等

（附注1）

，

地址为，

为中国神华能源股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币1.00元之H股

（附注2）

之登记持有人，兹委任大会主席

（附注3）

或，

地址为，

为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司将于2025年8月29日（星期五）下午二时三十分假座中华人民共和国北京市朝阳区鼓楼外大街19号

歌华开元大酒店二层和厅举行之2025年第一次临时股东大会（「临时股东大会」）及其任何续会，以审议并酌情通过召开大会通告所载之决议案，并于

大会及其任何续会上代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名义依照下列指示

（附注4）

就该等决议案投票。

日期： 股东签署

（附注5）

：

附注：

1. 。

1. ，倘未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与所有登记于 阁下名下之股份有

关。

1. ，请将「大会主席或」之字样删除，并在空栏内填上所拟委派代表之姓名及地址。凡有权出席上述

通告召开之大会并于会上投票之本公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋须为本公司之股东，但必须亲身代表 阁

下出席大会。本表格上之每项更改，均须由签署人简签示可。

1. ：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「✓」号， 阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏内填上「✓」号。如未有任何指

示，则 阁下之代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就大会通告所载以外而正式于大会上提呈之任何决议案自行酌情投票。

1. ，或倘委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司董事或其他获正式授权之人

士签署。倘代表委任表格由股东之代表签署，授权代表签署之授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

1. ，任何一位该等联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表于大会上投票，犹如彼为唯一有权投票者。然而，倘有一

位以上联名持有人亲身或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，本公司将接纳在股东名册内排名首位之联名股东之投票（不论亲身或委派

代表），而其他联名股东再无投票权。

1. （如有），最迟须于大会或任何续会（视情况而定）指定举行时间24小时前交回本公司之H股份

过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可

出席大会并于会上投票。

1. 。

1. 、银行、经纪公司或其他托管人持有本公司股份的非登记H股东，应直接咨询彼等以协助委任代表。

1. ，惟必须亲自出席大会以代表 阁下。