香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而发表。

以下为中国冶金科工股份有限公司（「本公司」）于二零二五年八月十一日

在上海证券交易所网站刊发的资料全文，仅供提供信息之用。

承董事会命

中国冶金科工股份有限公司

常琦

联席公司秘书

北京，中国

二零二五年八月十一日

于本公告日期，本公司董事会包括执行董事：陈建光先生及白小虎先生；

非执行董事：郎加先生及闫爱中先生（职工代表董事）；以及独立非执行

董事：刘力先生、吴嘉宁先生及周国萍女士。

* 仅供识别

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A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2025-040

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第七十五次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体

董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届董事会第七十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开。会议应

出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合

《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师（财务总监）

的议案》

同意聘任董苏先生为公司副总裁、总会计师（财务总监），任期自本次董事会审

议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。董苏先生的简历详见

附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，同意提

交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，同意提

交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

二、通过《关于确定中国中冶2025年度审计机构具体酬金及签订业务约定书的

议案》

1.同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计酬金

1,850万元、年度内控审计酬金230万元和半年度财务报告审阅酬金480万元。

2.同意公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订2025年审计相关业

务约定书。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

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2

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，同意提

交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年8月11日

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附件一：

董苏先生简历如下：

1978年7月生，中国籍，无境外居留权。董先生历任中国五矿集团财务总部预

算部初级文员、高级文员、部门经理，2013年11月至2014年5月任五矿有色金属控

股有限公司财务部副总经理，2014年5月至2016年2月任五矿有色金属控股有限公

司财务管理本部财务管理部副总经理，2016年2月至2016年6月任五矿有色金属股

份有限公司规划发展部总经理；2016年6月至2022年3月任中国五矿集团公司（后

更名为中国五矿集团有限公司）财务总部副部长，2022年3月至2023年4月任中国五

矿集团有限公司资本运营部长，2023年4月至2023年8月任中国五矿集团有限公

司财务总部长兼集团公司财务共享中心主任，五矿集团财务有限责任公司党委书记、

董事长，2023年8月至2025年7月任中国五矿集团有限公司财务部长，五矿集团财

务有限责任公司党委书记、董事长。董先生研究生毕业于北京工商大学会计学院会计学

专业，获得管理学硕士学位。

目前，董苏先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股

东不存在关联关系。董苏先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门

的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。