08283 中食民安 公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全

部或任何部份内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：8283）

Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

董事会议通告

中食民安控股有限公司（「本公司」连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）

会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董

事会议，借以（其中包括）考虑及批准本集团截至二零二五年六月三十日止六

个月之未经审核综合财务业绩，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

中食民安控股有限公司

主席、行政总裁兼执行董事

王雷

香港，二零二五年八月十一日

于本公告日期，执行董事为王雷先生、蔡文豪先生及吴蒙女士；非执行董事

为李晓东先生；以及独立非执行董事为陈回春先生、高岩先生及吴国勇先生。

本公告资料乃遵照香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM证券上巿规则的

规定而刊载，旨在提供有关本公司的资料；本公司各董事愿就本公告共同及个

别承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其深知及确信，本公

告所载资料在各重要方面均属准确完备，且无误导或欺诈成分，亦无遗漏任何

其他事项致使本公告所载任何陈述产生误导。

本公告将登载于联交所网站w.hkexnews.hk「最新上市公司公告」页

内，自登载日期起计至少保留七天。本公告亦将登载于本公司网站

htp:/w.zhongshiminanholdings.com。