00895 东江环保公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全

部或部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

(股份代号：00895)

东江环保股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨

此公布，董事会议将于2025年8月22日（星期五），假座中华人民共和国

（「中国」）深圳市南山区朗山路9号东江环保大楼11楼举行，借以（其中包

括）考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月之未经审

核综合财务报表及其发布及处理任何其他事宜（如有）。

承董事会命

东江环保股份有限公司

董事长

王碧安

中国，深圳市

二零二五年八月十一日

于本公告日期，本公司董事会由三位执行董事王碧安先生、李向利先生及朱

林涛先生；三位非执行董事王石先生、刘晓轩先生及贾国荣先生；及三位独

立非执行董事李国栋先生、李金惠先生及向凌女士组成。

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