02028 映美控股公告及通告：董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布

全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

映美控股有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：2028）

映美控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于

二零二五年八月二十七日（星期三）于香港北角渣华道191号嘉华国际中心21楼

07室举行董事会议，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至

二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及公布，以及考虑建议派发中期

股息（如有）。

承董事会命

映美控股有限公司

董事

欧国伦

香港，二零二五年八月十一日

于本公布日期，本公司董事会包括：

执行董事：

欧栢贤先生及欧国伦先生

非执行董事：

欧国良先生

独立非执行董事：

简丽娟女士、孙宝源先生及杨国强先生