香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦

不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任

何损失承担任何责任。

哈尔滨银行股份有限公司

*

Harbin Bank Co., Ltd.

*

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6138）

2025年第二次临时股东大会通告

兹通告哈尔滨银行股份有限公司（「本公司」）谨定于2025年8月29日（星期五）上

午8时30分假座中国黑龙江省哈尔滨市道里区上江街888号哈尔滨银行总部大厦4001会

议室召开2025年第二次临时股东大会（「临时股东大会」），以审议并酌情通过下列决议

案：

特别决议案

1. 审议并批准关于撤销哈尔滨银行股份有限公司监事会的议案

2. 审议并批准关于修订哈尔滨银行股份有限公司章程的议案

3. 审议并批准关于修订哈尔滨银行股份有限公司股东大会议事规则的议案

4. 审议并批准关于修订哈尔滨银行股份有限公司董事会议事规则的议案

5. 审议并批准关于吸收合并桦川融兴村镇银行有限责任公司改建支行的议案

承董事会命

哈尔滨银行股份有限公司

董事长

邓新权

中国哈尔滨，2025年8月11日

• ，不受香港金融管理

局监督，亦不获授权在香港经营银行╱存款业务。

---

注：

1. 。

2. 暂停股份过户

为确定有权出席临时股东大会并于会上投票的股东名单，本公司将于2025年8月26日（星期二）至

2025年8月29日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理本公司H股份过户登记手续。凡于2025年8月

26日（星期二）名列本公司股东名册的H股及内资股东均有权出席临时股东大会并于会上投票。

如欲出席临时股东大会并于会上投票的H股东，须于2025年8月25日（星期一）下午四时三十分前

将所有股份过户文件连同有关H股票送交本公司H股份过户登记处香港中央证券登记有限公司

（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖）。

3. 出席临时股东大会的登记程序

个人股东如亲自出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及股权账户

卡；如委任代表出席会议，应出示本人有效身份证件及代表委任表格。法人股东应由法定代表人或

者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人如出席会议，应出示本人身份证或能证明其具有

法定代表人资格的其他有效证明；如委任代表出席会议，委任代表应出示本人身份证及经法人股东

的法定代表人正式签署的授权委托书。

4. 委任代表

有权出席临时股东大会并于会上投票的股东，有权委任一人或者数人（无论此人是否为股东）作为

委任代表代其出席及投票。

委任代表文书须由股东或由其以书面形式正式授权之代表亲笔签署。倘为法人股东，委任代表文书

须加盖法人公章或由其董事或书面正式授权之代表签署。倘委任代表文书由委任人之授权代表签

署，则授权签署文书之授权书或其他授权文件须经过公证。经公证的授权书或其他授权文件须连同

委任代表文书一并存放于香港中央证券登记有限公司（就H股东而言）或本公司董事会办公室（就

内资股东而言）。

代表委任表格连同经授权人士签署或经公证人公证之授权书或其他授权文件（如有），须在不迟于

临时股东大会或其任何续会的指定召开时间前24小时送达香港中央证券登记有限公司（就H股东

而言）或本公司董事会办公室（就内资股东而言）方为有效。

填妥及交回代表委任表格后，股东届时仍可依愿亲自出席临时股东大会或其任何续会，并于会上投

票。但在此情况下，委任代表之文书将被视为已撤销。

5. 公布投票结果

根据香港上市规则规定，股东于股东大会上所作的任何表决必须以投票方式进行。故此，此通告

内的议案表决将以投票方式进行。有关投票结果将于临时股东大会后上载于本公司网站，网址

为 w.hrb.com.cn ，及香港交易及结算所有限公司的披露易网站，网址为 w.hkexnews.hk 。

6. 其他事项

是次临时股东大会预计不会超过半日。股东（亲身或委任代表）出席是次临时股东大会的交通和食

宿费用自理。

于本通告日期，本公司董事会成员包括执行董事邓新权及姚春和；非执行董事张

宪军、刘培伟、程帅及贾海宁；及独立非执行董事侯伯坚、靳庆鲁、陈明及梁秀芬。