02648 安井食品公告及通告：董事会会议召开日期

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ANJOY FODS GROUP CO., LTD.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2648）

安井食品集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司

将于2025年8月25日（星期一）举行董事会议，借以（其中包括）审议及批准本

公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月之中期业绩及其发布，以及考

虑建议派发中期股息（如有）。

承董事会命

安井食品集团股份有限公司

董事长兼执行董事

刘鸣先生

中国厦门，2025年8月11日

于本公告日期，本公司董事会成员包括：(i)执行董事刘鸣先生、张清苗先

生、章高路先生及黄建联先生；(i)非执行董事郑亚南博士及戴凡先生；及(i)

独立非执行董事张梅女士、刘晓峰博士、赵蓓博士及张跃平先生。