06169 宇华教育 公告及通告：于2025年8月11日举行之股东周年大会投票表决结果
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（于开曼群岛注册成立的有限责任公司）
（股份代号：6169）
CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED
中国宇华教育集团有限公司
于2025年8月11日举行之
股东周年大会投票表决结果
兹提述中国宇华教育集团有限公司（「本公司」）日期为2025年2月27日之截至
2024年8月31日止年度之年度业绩公告及本公司日期为2025年7月18日载有（其
中包括）本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）之通函（「通函」）。
除文义另有所指外，本公告所用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。
于2025年8月11日举行之股东周年大会上，通告所载之所有所提呈决议案均已
进行投票表决。
于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为4,266,908,452股。赞成债券持
有人（于股东周年大会日期合共持有638,164,281股份，占已发行股份总数约
14.96%）须就批准根据特别授权于认股权证所附带的权利获行使时配发及发行
认股权证股份的本公司建议决议案放弃投票。因此，(i)赋予股东权利出席股东
周年大会并于会上就第1至4项及第6项决议案投票的股份总数为4,266,908,452股；
及(i)赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就第5(a)(i)至5(a)(i)项决议案投
票的股份总数为3,628,744,171股。
除上文所披露者外，概无限制任何股东于股东周年大会上就任何所提呈之决
议案投票。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并于会上仅投票反对所
提呈之决议案。概无人士于通函中表明拟投票反对任何所提呈之决议案或将
于股东周年大会上放弃投票。
| 普通决议案 | 票数及概约百分比（%） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览及采纳截至2024年8月31日止年度的本公 司经审计合并财务报表、董事会报告及核数师 报告。 | 2,135,459,722 (98.821524%) | 25,466,000 (1.178476%) |
| 2. | (a)(i) 重选邱红军女士为本公司执行董事。 | 2,124,415,919 (98.310455%) | 36,509,803 (1.689545%) |
| (a)(ii) 重选陈磊先生为本公司独立非执行董事。 | 2,134,136,866 (98.760306%) | 26,788,856 (1.239694%) | |
| (a)(iii) 重选范楠楠女士为本公司独立非执行董事。 | 2,136,968,866 (98.891361%) | 23,956,856 (1.108639%) | |
| (b) 授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事 的薪酬。 | 2,136,761,722 (98.881776%) | 24,164,000 (1.118224%) | |
| 3. | 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师， 并授权董事会厘定截至2025年8月31日止年度 的核数师薪酬。 | 2,135,971,775 (98.845220%) | 24,953,947 (1.154780%) |
| 4(A). | 向本公司董事授出一般授权，以配发、发行及 处置不超过本决议案通过当日本公司已发行股 份（不包括任何库存股份）总数20%的额外股份 （包括自库存出售或转让任何持作库存股份的 股份）。 | 2,061,526,039 (95.400134%) | 99,399,683 (4.599866%) |
| 4(B). | 向本公司董事授出一般授权，以购回不超过本 决议案通过当日本公司已发行股份（不包括任 何库存股份）总数10%的股份。 | 2,136,968,866 (98.891361%) | 23,956,856 (1.108639%) |
本公司之香港证劵登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任
投票之监票人。于股东周年大会上提呈之各决议案之投票表决结果如下：
| 普通决议案 | 票数及概约百分比（%） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 4(C). | 透过加入本公司所购回的股份总数，扩大授予 本公司董事发行、配发及处置本公司股本中额 外股份（包括自库存出售或转让任何持作库存 股份的股份）之一般授权。 | 2,061,526,039 (95.400134%) | 99,399,683 (4.599866%) |
| 5. | (a)(i) 批准、确认及追认配发及发行182,000,000 份非上市认股权证及其项下拟进行的所 有交易。 | 2,063,860,039 (95.508143%) | 97,065,683 (4.491857%) |
| (a)(ii) 授予董事特别授权以根据认股权证配发 及发行认股权证股份。 | 2,063,860,039 (95.508143%) | 97,065,683 (4.491857%) | |
| (a)(iii) 授权任何一名或以上董事在其可能全权 酌情认为对实施及╱或使发行认股权证、 其项下拟进行的交易以及根据相关特别 授权配发及发行认股权证股份生效而言 属必要、适宜、合适或权宜之情况下，签 署一切文件及作出一切行为及事项。 | 2,063,860,039 (95.508143%) | 97,065,683 (4.491857%) | |
| 特别决议案 | 票数及概约百分比（%） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 6. | 批准建议修订本公司现有经修订及重订组织 章程大纲及细则，并批准采纳本公司新经修订 及重订组织章程细则（「新组织章程大纲及细 则」），以取替及废除本公司现有经修订及重订 组织章程大纲及细则。 | 2,137,425,722 (98.912503%) | 23,500,000 (1.087497%) |
注：
上表所列总额与数字总和的任何差异皆因约整所致。
全体董事均已出席股东周年大会。
由于赞成上述第1至5项各决议案之票数超过50%，故上述所有普通决议案于股
东周年大会上获正式通过。由于赞成上述第6项决议案之票数超过75%，上述
特别决议案于股东周年大会上获正式通过。
承董事会命
中国宇华教育集团有限公司
主席兼执行董事
李光宇
香港，2025年8月11日
于本公告日期，董事会包括执行董事李光宇先生、李花女士及邱红军女士；及独立非执行董
事陈磊先生、张志学先生及范楠女士。