06959 长久股份 公告及通告：股东特别大会通告
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Changjiu Holdings Limited
长久股份有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：6959）
股东特别大会通告
兹通告长久股份有限公司（「本公司」）谨订于2025年9月1日上午10时正于中国北京市朝阳区
石各庄路99号长久大厦举行实体股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑及酌情通过下列普通决
议案（不论有否修订）：
普通决议案
1 「动议：
(a) 谨此批准、追认及确认北京长久互联科技有限公司（「长久互联」）与广西长久汽
车投资有限公司于2025年6月30日订立之汽车销售合作协议（「汽车销售合作协
议」，其注有「A」字样之副本已提呈股东特别大会，并由股东特别大会主席签署
以资识别）、其条款及条件、据此拟进行之交易及截至2025年12月31日止年度
的人民币70,392,000元、截至2026年12月31日止年度的人民币91,509,600元及
截至2027年12月31日止年度的人民币118,962,480元的建议年度上限金额；及
(b) 谨此批准、追认及确认授权任何一名董事代表本公司（其中包括）签署、盖章、
落实执行、完成、交付或授权签署、落实执行、完成及交付所有关文件及契
据，以及在彼等酌情认为必要、权宜或适宜之情况下，采取或授权采取一切有
关行动、事宜及事情，使汽车销售合作协议生效及落实进行，并在彼等酌情认
为适当及符合本公司利益的情况下，豁免遵守汽车销售合作协议之任何条款或
对汽车销售合作协议之任何条款作出（或同意作出）非重大的有关修改。」
2 「动议：
(a) 谨此批准、追认及确认长久互联与滁州市韵车物流有限公司于2025年6月30日
订立之物流服务框架协议（「物流服务框架协议」，其注有「B」字样之副本已提呈
股东特别大会，并由股东特别大会主席签署以资识别）、其条款及条件、据此
拟进行之交易及截至2025年12月31日止年度的人民币51,480,000元、截至2026
年12月31日止年度的人民币70,200,000元及截至2027年12月31日止年度的人民
币88,920,000元的建议年度上限金额；及
(b) 谨此批准、追认及确认授权任何一名董事代表本公司（其中包括）签署、盖章、
落实执行、完成、交付或授权签署、落实执行、完成及交付所有关文件及契
据，以及在彼等酌情认为必要、权宜或适宜之情况下，采取或授权采取一切有
关行动、事宜及事情，使物流服务框架协议生效及落实进行，并在彼等酌情认
为适当及符合本公司利益的情况下，豁免遵守物流服务框架协议之任何条款或
对物流服务框架协议之任何条款作出（或同意作出）非重大的有关修改。」
承董事会命
长久股份有限公司
董事会主席兼执行董事
李桂屏女士
香港，2025年8月12日
附注：
- ，均可委派一名或（倘持有两股或以上本公
司股份）多名代表出席大会并于投票表决时代其投票。受委代表毋须为本公司股东。如委派多于一名
代表，必须在有关代表委任表格内指明每一名受委代表所代表的股份数目。
以举手方式表决时，每名亲身出席的本公司股东（或倘股东为法团，则由正式授权代表出席）均可投
一票，惟倘股东为结算所（或其代名人）而委任一名或多名受委代表，则以举手方式表决时，每名该
等人士均可投一票。倘以投票方式表决，本公司每名亲身出席的股东或其受委代表或（倘股东为法
团）正式授权代表，均有权就其持有的每股份投一票。
- （如有）或经核实证明之该授权书或授权文
件副本，须于股东特别大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间不少于48小时前（即不迟于2025
年8月30日上午10时（香港时间）送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址
为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。填妥及交回代表委任表格后，本公司股东仍可亲
身出席股东特别大会并于会上投票，在此情况下，委任受委代表之文书将视为被撤销。
- ，本公司将于2025年8月27日至2025年9月1日（包括首
尾两日）期间暂停办理股份过户登记手续，期间将不会办理本公司任何股份过户登记。为符合资格出
席股东特别大会及在会上投票，本公司的未登记股份持有人请确保于2025年8月26日下午4时30分（香
港时间）前将所有过户文件连同有关股票送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司
办理过户登记手续，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。
- ，上述决议案将按股数投票方式表决，惟倘主席
真诚决定准许就有关程序或行政事宜之决议案以举手方式表决则除外。
- （橙色台风警告或以上）、暴雨警告（橙色暴雨警告或以上）、极端天气状况或其他类
似事件于股东特别大会召开之日上午8时正生效，股东特别大会将延期举行。本公司将于其网站
(htps:/w.99digtech.com/zh-TW)及联交所网站(w.hkexnews.hk)刊登公告，知会股东延会的日
期、时间及地点。
- 。
于本通告日期，董事会包括执行董事李桂屏女士及薄世久先生，非执行董事靳婷女士，及
独立非执行董事沈进军先生、董扬先生及王福宽先生。