00563 上实城市开发 公告及通告：董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何

部分内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

董事会议日期

上海实业城市开发集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会

议将于二零二五年八月二十七日（星期三）假座香港中环皇后大道中五号衡怡大厦十

一楼举行，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三

十日止六个月之未经审计中期业绩，及建议宣派中期股息（如有）之事宜。

承董事会命

上海实业城市开发集团有限公司

公司秘书

陈建柱

香港，二零二五年八月十一日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事黄海平先生、李忠辉先生及周亚栋女士，

以及独立非执行董事杜惠恺先生，B.B.S.，太平绅士、范仁达博士、李家晖先生，

M.H.及陈浩华博士。