-1-

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或

完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该

等内容而引致的任何损失承担任何责任。

华新水泥股份有限公司

HUAXINCEMENTCO.,LTD.*

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6655）

华新水泥股份有限公司（「」）董事会（「」）谨此宣布，董事会将

于二零二五年八月二十九日(星期五)举行董事会议，以考虑及通过（包括其他

事项）本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止的六个月的中期业绩。

承董事会命

主席

中国湖北省武汉市

二零二五年八月十一日

于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事李叶青先生（总裁）及刘凤山先生（副总裁）；

非执行董事徐永模先生（主席）、MartinKriegner先生、OlivierMilhaud先生及陈婷慧女士

；独立非执行董事黄灌球先生、张继平先生及江泓先生。

*仅供识别