01929 周大福 公告及通告：委任独立非执行董事及董事会委员会组成变动
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CHOW TAI FOK JEWELERY GROUP LIMITED
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委任独立非执行董事及
董事会委员会组成变动
周大福珠宝集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）
会（「董事会」）宣布，王静瑛女士（「王女士」）将获委任为独立非执行董事（「独立
非执行董事」）以及本公司审核委员会（「审核委员会」）及可持续发展委员会（「可持
续发展委员会」）成员，自2025年9月1日起生效。
王女士，54岁，以其卓越的零售专业能力、变革性领导力，以及对人才、品牌
建设和增长战略的深厚热忱，享誉大中华及亚太地区。作为「星巴克中国」前
董事长兼首席执行官，王女士于2011年至2025年1月卸任前，引领该公司实现
了跨越式发展。在她的领导下，「星巴克中国」的零售点扩展超过15倍，逾7,500
家自营门店的网络遍布于1,000个城市，使中国成为了星巴克最大的国际市场。
王女士以其卓越的业务扩展和企业文化塑造能力著称，将中国市场建构为星
巴克的国际战略核心，积极推动零售和顾客创新以及数字化转型，大幅度提
升了顾客体验。她主导建立了全渠道业务模式，目前已占到「星巴克中国」一
半的销售额贡献，并打造了拥有近1.5亿会员的忠诚度计划。
王女士自2000年加入星巴克，迅速成为该品牌在区域扩展和成功背后的关键
推动者。她曾担任多个重要管理职位，包括星巴克亚太区市场总监、新加坡
总经理及香港总经理。在整个职业生涯中，王女士一直贯彻对卓越零售、创
新思维以及人才赋能的坚定承诺，持续推动企业勇往直前且富有使命感地成长。
王女士曾多次登上《福布斯》(Forbes)及《财富》(Fortune)最具影响力商界女性榜单。
2020年，她获得上海市人民政府颁发的「白玉兰荣誉奖」，以表扬她对上海市
发展的贡献。
王女士现任加拿大英属哥伦比亚大学尚德商学院(Sauder Schol of Busines)教职
顾问委员会成员。她毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，获得商学士学位，
主修金融。
王女士自2018年12月起获委任为希慎兴业有限公司（于香港联合交易所有限
公司（「联交所」）上市的公司）的独立非执行董事。她目前亦担任Canada Gose
Holdings Inc.（于纽约证券交易所及多伦多证券交易所上市的公司）的独立董事。
她曾于2019年12月至2023年5月担任电视广播有限公司（于联交所上市的公司）
的独立非执行董事。除上文所披露者外，她在过去三年并无于香港或海外的
其他上市公司担任董事职务，或于本公司或本集团其他成员公司担任何职位。
于本公告日期，王女士与本公司任何董事、高级管理层、主要或控股东并
无任何关系。于本公告日期，她并无于本公司及╱或其相联法团的股份、相关
股份或债权证中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部界定的任何权益。
王女士亦已确认，(i)她符合香港联合交易所证券上市规则（「上市规则」）第3.13
条所载的独立性标准；(i)她过去及现在均无于本集团业务中拥有财务或其他
利益，或与本公司任何核心关连人士（定义见上市规则）有任何关连；及(i)她
获委任时并无任何其他可能会影响其独立性的因素。
王女士将与本公司订立独立非执行董事委任函，无固定服务任期，自2025年
9月1日起生效。王女士的任期将直至她获委任后本公司首届股东周年大会为止，且
届时将符合资格重选连任。她的委任须根据本公司组织章程细则及上市规则
于本公司股东周年大会上轮值退任及重选连任，惟她或本公司发出订明通知
或以代通知金提出终止则除外。王女士有权收取董事袍金每年795,000港元。王女士
的薪酬乃由董事会参考当前市况、她的专业知识、于本公司的职责及职务以
及本集团的薪酬政策而厘定，并不时由本公司薪酬委员会作出检讨。
除上文所披露者外，概无有关委任王女士为独立非执行董事的其他事宜须提
请本公司股东垂注，亦无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条的规定予以披露。
董事会相信，王女士经验丰富、专长于驱动增长、以及她的专业精神及全球
视野将为董事会的多元化作出宝贵贡献。
董事会委员会组成变动
于王女士的委任自2025年9月1日起生效后，审核委员会及可持续发展委员会
将由以下成员组成：
审核委员会
独立非执行董事
邝志强先生（主席）
林健锋先生
柯清辉博士
车品觉先生
邓迎章先生
王静瑛女士
可持续发展委员会
独立非执行董事
邓迎章先生（主席）
郑嘉丽女士
车品觉先生
王静瑛女士
执行董事
黄绍基先生
本公司提名委员会在对董事委员会的架构、角色和职责分工进行定期评估后
向董事会建议上述变更。
董事会谨借此机会热烈欢迎王女士加入董事会，并衷心感谢所有董事会成员
为董事会及本公司的付出及贡献。
承董事会命
周大福珠宝集团有限公司
主席
郑家纯博士
香港，2025年8月11日
于本公告日期，执行董事为郑家纯博士、郑志恒先生、郑志雯女士、黄绍基先生、
郑锦标先生、郑炳熙先生及孙志强先生；及独立非执行董事为邝志强先生、
林健锋先生、柯清辉博士、郑嘉丽女士、车品觉先生、冯咏仪女士及邓迎章先生。