01432 中国圣牧 公告及通告：董事会会议日期
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CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED
中国圣牧有机奶业有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1432）
董事会议日期
中国圣牧有机奶业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二
零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会议，借以（其中包括）批准本公司及其
附属公司的未经审核综合财务报表及截至二零二五年六月三十日止六个月的中期业
绩公告及其发布，并酌情考虑派发中期股息的建议。
承董事会命
中国圣牧有机奶业有限公司
公司秘书
李国发
香港，二零二五年八月十一日
于本公告日期，董事会由执行董事张家旺先生；非执行董事陈易一先生、张平先生、赵杰军先生、
孙谦先生及邵丽君女士；以及独立非执行董事王立彦先生、吴亮先生及孙延生先生所组成。