00707 亚洲电视控股公告及通告：于二零二五年八月二十七日举行之股东特别大会之提示

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准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容

而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

AsiaTelevisionHoldingsLimited

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：707）

于二零二五年八月二十七日举行之股东特别大会

之提示

绪言

兹提述亚洲电视控股有限公司（「本公司」）日期为二零二五年八月一日的澄清公布（「澄

清公布」）、本公司日期为二零二五年八月五日的通函（「通函」）及股东特别大会通告

（「通告」），内容有关要求召开股东特别大会。除另行界定外，本公布所用词汇与通函

及通告所界定者具有相同涵义。

股东特别大会通告提示

本公司谨此重申并提示股东特别大会之详情如下：

日期：二零二五年八月二十七日

时间：上午十一时正（香港时间）

地点：香港新界大埔大埔工业邨大盛街33号地下八号录影厂

本公司谨此通知及提示股东，请忽略任何其他与要求方声称将于二零二五年八月十二日

举行之股东特别大会（「声称股东特别大会」）相矛盾之文件及通告。

根据本公司组织章程细则第63条，本公司主席（「主席」）应出任各股东大会的主席。因

此，倘召开声称股东特别大会，主席将以主席身份主持声称股东特别大会，如大会秩序

受到破坏，则会押后大会举行日期。

股东查询

股东如对股东特别大会程序有任何查询，请透过电邮(general@atvgroup.com.hk)或传真

(29929120)或一般专线(29928888)直接联络本公司执行董事邓宝怡女士。

主席、本公司董事及公司秘书亦将现身声称股东特别大会现场，以回应出席股东于声称

股东特别大会上可能提出之任何疑问。

承董事会命

亚洲电视控股有限公司

主席兼执行董事

卢志强

香港，二零二五年八月十一日

于本公布日期，董事会包括执行董事卢志强先生（主席）、邓宝怡女士、刘敏斌先生（暂停

职务）及查梦玲女士（暂停职务）；以及独立非执行董事韩星女士、李玉先生及刘正扬先

生。