01468 京基金融国际 公告及通告：股东周年大会通告
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KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
京基金融国际（控股）有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号︰01468）
股东周年大会通告
兹通告本公司谨订于二零二五年九月四日（星期四）上午十一时正假座香港中
环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼举行股东周年大会（「股东周年大会」），以
商议下列事项：
普通决议案
1. 采纳截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表及本公
司董事（「董事」）与本公司独立核数师之报告书。
- ：
(a) 蒙焯威先生为董事；
(b) 陈霆烽先生为董事；及
(c) 授权董事会厘定董事酬金。
- （香港）会计师事务所有限公司为本公司核数师并授权董事会厘
定其酬金。
以及考虑及酌情通过下列决议案（不论是否经修订）作为本公司普通决议案：
- 「动议：
(a) 除遵照本公司之组织章程细则进行(a)供股（定义见下文）或(b)行使根
据本公司当时采纳之任何购股权计划或同类安排以授予或发行股份
或权利以购买股份的任何购股权或(c)行使本公司股东先前批准发行
的任何认股权证或可转换为股份的任何证券所附带的认购或转换权
利或(d)任何以股代息或同类安排而可能不时发行任何股份以外，无
条件授予董事一般授权，于有关期间（定义见下文）行使本公司所有权
力以配发、发行及处理未发行之本公司股份（「股份」）（包括任何出售及
转让库存股份）或可转换为股份之证券或购股权、认股权证或类似权
利以认购任何股份或该等可换股债券，及作出或授予于有关期间或
之后将会或可能须予行使该等权力之售股建议、协议或购股权，数目
不超过本决议案日期已发行股份总数（不包括库存股份（如有）之百分
之二十；及
(b) 就本决议案而言，「有关期间」指由本决议案通过当日起至下列三者中
最早日期止的期间：
- ；
i. 法律或本公司的组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年
大会期限届满之日；及
i. 本公司股东在股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所
授予之权力之日；
而「供股」指于董事指定的期间内，向指定记录日期名列本公司股东名
册的股份持有人，按其于当时持有关股份的比例，提呈股份（惟董
事有权就零碎配额，或经考虑根据任何有关司法管辖区的法律或适
用于本公司的任何认可监管机构或任何证券交易所的规定的任何限
制或义务，而作出董事认为有需要或适宜的豁免或其他安排）。」
- 「动议一般及无条件批准向董事授予无条件一般授权以于有关期间（定义
见下文）行使本公司一切权力购回股份，惟须根据一切适用法律进行，并
须受以下条件所限：
(a) 该授权须授权董事促致本公司按董事可按其酌情决定的有关价格购
回股份；
(b) 本公司于有关期间根据本决议案购回的股份数目，不得超过本决议
案通过日期已发行股份总数（不包括库存股份（如有）之百分之十；及
(c) 就本决议案而言，「有关期间」指由本决议案通过当日起至下列三者中
最早日期止的期间：
- ；
i. 法律或本公司的组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年
大会期限届满之日；及
i. 本公司股东在股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所
授予之权力之日。」
- 「动议在须具有未发行股本的规限下及待上述第4项及第5项决议案获通过
后，将本公司根据及依照上述第5项决议案所购回的股份数目加入董事根
据及依照上述第4项决议案可配发或有条件或无条件同意配发的股份数
目。」
特别决议案
作为特别事项，考虑及酌情通过下列决议案（不论是否经修订）作为本公司特别
决议案：
- 「动议待开曼群岛公司注册处长（「注册处长」）发出更改名称注册证明
书后及以此作为条件，(i)将本公司英文名称由「Kingkey Financial International
(Holdings) Limited」变更为「Jakota Capital (Holding) Group」；及(i)将本公司之双
重外文名称由「京基金融国际（控股）有限公司」变更为「嘉高达资本（控股）
集团」（「建议更改本公司名称」），自本公司新英文名称及双重外文名称记
入注册处长所存置的登记册之日，及注册处长发出更改名称注册证
明书确认新名称已登记之日起生效，及授权本公司任何一名董事或公司
秘书代表本公司作出其认为了或就落实建议更改本公司名称及使其生
效而言属必要、有利或合宜的一切有关行动及事宜，以及签立一切有关文
件并作出一切有关安排，及办理任何必要的注册及╱或存档手续。」
- 「动议待上文第7项决议案通过后及以此作为条件，修订本公司现有经修订
及重述组织章程大纲及经修订及重述组织章程细则（「现有大纲及细则」），
以反映本公司日期为二零二五年八月十一日的通函附录三所载的建议修
订（「建议修订」）；及批准及采纳本公司第二次经修订及重述的组织章程大
纲及第二次经修订及重述的组织章程细则（「新订大纲及细则」，其注有「A」
字样的副本已提呈大会并由大会主席签署以资识别），以替代及摒除现有
大纲及细则，于就建议更改本公司名称发出更改名称注册证明书后生效，
及授权本公司任何一名董事作出其认为就落实建议修订及采纳新订大纲
及细则及使其生效而言可能属必需的一切有关事宜，以及根据开曼群岛及
香港适用法例、规则及规例的相关规定办理任何相关注册及存档手续。」
承董事会命
京基金融国际（控股）有限公司
主席兼执行董事
蒙焯威
香港，二零二五年八月十一日
附注：
- ，均可委
任多名代表或正式授权公司代表代其出席及投票。受委代表毋须为本公司股东。填妥及
交回代表委任表格后， 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会并于会上投
票。在此情况下，其代表委任表格将被视为已予撤回。
- 。根据
代表委任表格印列之指示填妥及经签署之表格，连同经签署之授权书或其他授权文件
（如有）或该等授权书或授权文件之认证副本，最迟须于股东周年大会或其任何续会指定
举行时间前48小时送交本公司之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港
夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
- （星期一）至二零二五年九月四日（星期四）（包括首尾两
日）暂停股份过户登记，期间将不会办理任何股份过户登记手续。于二零二五年九月四日
（星期四）名列本公司股东名册的股东均符合资格出席股东周年大会并于会上投票。务请
于二零二五年八月二十九日（星期五）下午四时三十分之前将已填妥之全部股份过户文件
连同有关股票送达卓佳证券登记有限公司进行登记，地址为香港夏悫道16号远东金融中
心17楼。
- ，董事谨此表明现时无意根据一般授权发行任何新股份╱正寻
求各种可能性，为未来业务及拓展募集资金，其中可能包括根据上文第6项决议案将予
授出之一般授权发行新股份。
- 「黑色」暴雨警告或八号或以上热带气旋警告信号于股东周年大会当日上午八时正或
之后生效，及╱或香港天文台已于股东周年大会当日上午八时正或之前宣布将于未来两
小时内发出上述任何警告信号，股东周年大会将会押后。本公司将于本公司及联交所网
站刊登公告，通知股东改期后大会的日期、时间及地点。
- ，则股东周年大会将按原定计划举行。股东应考虑自身状况
而就在恶劣天气状况下彼等是否出席股东周年大会自行作出决定，倘彼等选择出席股东
周年大会，则务请审慎行事。
于本通告日期，董事会包括执行董事蒙焯威先生及梁兆基先生，以及独立非执
行董事麦润珠女士、孔伟赐先生及陈霆烽先生。