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部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Guoen Holdings Limited

国恩控股有限公司

（股份代号：8121）

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

于二零二五年八月八日举行之

股东周年大会投票表决结果

兹提述国恩控股有限公司（「本公司」）日期为二零二五年六月三十日之股东周年

大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）以及本公司日期为二零二五

年六月三十日之通函（「该通函」）。除另有界定者外，本公布所用之词汇与该通

函所界定者具有相同涵义。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，股东已于二零二五年八月八日（星

期五）下午三时正假座香港观塘伟业街180号Two Harbour Square 12楼1201及16室

举行之股东周年大会上以投票表决方式正式通过股东周年大会通告所载之所

有提呈决议案（「决议案」）。

本公司董事尹迪先生、叶硕麟先生、刘立平先生、尹玮婷女士、付宏志女士、边

文成先生及项明生先生已亲身或透过电子方式出席股东周年大会， 而伍致丰先

生则因彼之其他事务缺席。

股东周年大会之投票监票人为本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有

限公司。

于股东周年大会日期，已发行股份总数为25,008,000股份，即赋予股东权利出

席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案之股份总数。于股东周年大

会日期，本公司并无持有库存股份。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会

但须根据GEM上市规则第17.47A条就会上提呈之决议案放弃投赞成票。概无股

东须根据GEM上市规则就股东周年大会上任何决议案放弃投票。概无股东于

该通函中表示其拟于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。持

有合共875,518股附带投票权股份之股东及授权代表已于股东周年大会上投票。

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普通决议案		票数（概约百分比）
		赞成	反对
1.	省览、考虑及采纳截至二零二五年三月 三十一日止年度之经审核综合财务报表 以及本公司董事会报告及本公司独立核 数师报告。	875,518 (100%)	0 (0%)
2.	重选尹迪先生为本公司执行董事。	875,518 (100%)	0 (0%)
3.	重选叶硕麟先生为本公司执行董事。	875,518 (100%)	0 (0%)
4.	重选项明生先生为本公司独立非执行董 事。	875,518 (100%)	0 (0%)
5.	授权本公司董事会厘定本公司董事酬金。	875,518 (100%)	0 (0%)
6.	续聘信永中和（香港）会计师事务所有限 公司为本公司核数师并授权本公司董事 会厘定核数师酬金。	875,518 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事之一般无条件授权，以 行使本公司一切权力以配发、发行及处 理总数不超过在通过本决议案当日本公 司 已 发 行 股 份（包 括 任 何 销 售 或 转 出 库 存之库存股份）总数20%之本公司未发行 股份。	875,518 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事之一般无条件授权，以 行使本公司一切权力以购买或购回总数 不超过在通过本决议案当日本公司已发 行股份（不包括库存股份（如有））数目10% 之本公司股份及证券。	875,518 (100%)	0 (0%)

股东周年大会上各项决议案之投票表决结果如下：

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普通决议案		票数（概约百分比）
		赞成	反对
9.	透 过 加 入 相 当 于 本 公 司 根 据 上 文 第8项 决议案购买或购回本公司股份及证券总 数 之 数 额 扩 大 根 据 上 文 第7项 决 议 案 授 予本公司董事之一般无条件授权，惟该 数额不得超过在通过本决议案当日本公 司已发行股份数目之10%。	875,518 (100%)	0 (0%)

投票数目及投票股份百分比乃根据亲身或由受委代表于股东周年大会投票的

股东所持的股份总数计算。

由于超过50%投票数赞成上述第1至9项各项普通决议案，第1至9项决议案各自

已于股东过年大会上透过投票方式获正式通过为普通决议案。

承董事会命

国恩控股有限公司

行政总裁、董事会主席兼执行董事

尹迪

香港，二零二五年八月八日

于本公布日期，执行董事为尹迪先生、叶硕麟先生、伍致丰先生、刘立平先生

及尹玮婷女士；而独立非执行董事为付宏志女士、边文成先生及项明生先生。

本公布乃根据GEM上市规则的规定而作出，旨在提供有关本公司的资料，董事

愿就本公布所载资料共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询后

确认，就彼等所深知及确信，本公布所载资料在所有重大方面均属准确及完

整，且无误导或欺骗成分，及并无遗漏任何其他事项，致使本公布中任何声明

或本公布有所误导。

本公布将自其刊发日期起最少七日载于联交所网站w.hkexnews.hk「最新上市

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