香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全

部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：8146）

Grace Wine Holdings Limited

怡园酒业控股有限公司

董事会议日期

怡园酒业控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司

将于二零二五年八月二十日（星期三）举行董事会议，以（其中包括）批准本公

司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及相关业绩

公告（将于香港联合交易所有限公司之网站及本公司之网站内刊载），以及派付

中期股息（如有）。

承董事会命

怡园酒业控股有限公司

主席、行政总裁兼执行董事

陈芳

香港，二零二五年八月八日

于本公告日期，董事会包括执行董事陈芳女士，非执行董事周灏先生及张际航

博士，及独立非执行董事James Douglas Richard Field先生及陈子劲先生。

本公告的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则》而刊载，旨

在提供有关本公司的资料；董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责

任。董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各

重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令

致本公告或其所载任何陈述产生误导。

本公告将由其刊登日期起最少七日于香港联合交易所有限公司网站

w.hkexnews.hk「最新上市公司公告」页内刊载。本公告亦将于本公司之网站

w.gracewine.com.hk内刊载。