00086 新鸿基公司 公告及通告：董事会召开日期

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责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或

任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：86）

董事会召开日期

新鸿基有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将

于2025年8月20日（星期三）举行董事会议，借以（其中包括）批准

本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及刊发其

公布，以及考虑派发股息（如有）。

承董事会命

新鸿基有限公司

公司秘书

李斯维

香港，2025年8月8日

于本公布日期，董事会成员包括：

执行董事：

李成煌先生（集团执行主席）、Antony James Edwards先生及Brendan James McGraw先生

非执行董事：

周永赞先生及Peter Anthony Cury先生

独立非执行董事：

欧阳杞浚先生、白礼德先生、Alan Stephen Jones先生、高伟晏女士、梁慧女士、

Wayne Robert Porit先生及Wilam Thomas Royan先生