06680 金力永磁 公告及通告：2025年8月6日举行的2025年第一次临时股东大会的投票表决结果
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不
负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告
全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责
任。
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：06680）
2025年8月6日举行的
2025年第一次临时股东大会的投票表决结果
江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布本公司
于2025年8月6日（星期三）于中国江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国
际酒店会议室举行2025年第一次临时股东大会（「临时股东大会」），而下文所述
决议案以投票方式进行表决。
兹提述本公司日期均为2025年7月18日的临时股东大会通告及通函（「通函」）。除
非另有界定，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
临时股东大会
于临时股东大会当日，本公司已发行股份（「股份」）总数为1,372,131,923股份，
包括1,144,491,123股A股及227,640,800股H股。赋予股东权利出席临时股东大会并
于会上就所提呈决议案进行表决的股份总数为1,372,131,923股份。
为遵守香港上市规则的规定，本公司委任香港中央证券登记有限公司（本公司
H股份过户登记处）、本公司监事、本公司股东代表以及北京市竞天公诚律师
事务所（本公司中国法律顾问）在临时股东大会上担任点票监票员。
临时股东大会由北京市竞天公诚律师事务所见证，并出具了法律意见书，其认
为，本公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格
及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性文件以及公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
| 普通决议案 | 票数(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1. | 审议并批准《关于修订公司〈关 联交易管理制度〉的议案》 | 575,717,097 (95.1418%) | 10,653,754 (1.7606%) | 18,744,185 (3.0976%) |
| 2. | 审议并批准《关于修订公司〈对 外担保管理制度〉的议案》 | 575,700,397 (95.1390%) | 29,237,339 (4.8317%) | 177,300 (0.0293%) |
| 3. | 审议并批准《关于修订公司〈对 外投资管理制度〉的议案》 | 575,718,097 (95.1419%) | 10,655,654 (1.7609%) | 18,741,285 (3.0971%) |
于临时股东大会时，公司在任董事9人。执行董事蔡报贵先生及吕锋先生；及非
执行董事李忻农先生；及独立非执行董事朱玉华先生、徐风先生及曹颖女士均
亲身或通过电子方式出席临时股东大会，其余董事由于其他公务未能出席临
时股东大会。
诚如通函所述，蔡报贵先生、胡志滨先生、李忻农先生及吕锋先生（及其联系人
及所有本公司核心关连人士）（于临时股东大会当日合共持有423,915,417股A股
及20,171,400股H股）均须（及已）于临时股东大会就第7项普通决议案放弃投票。
除以上所披露者外，概无本公司股东须根据香港上市规则第13.40条于临时股
东大会放弃表决赞成任何决议案。概无股东须根据香港上市规则放弃表决权。
于通函中，并无股东表示有意投票反对相关决议案或放弃投票。
亲身或委派代表出席临时股东大会的股东所代表具投票权的股份总数为
605,115,036股，占股份总数的约44.1004% 。
临时股东大会的投票表决结果
临时股东大会上各项决议案的投票表决结果如下：
| 普通决议案 | 票数(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4. | 审议并批准《关于修订公司〈募 集资金管理办法〉的议案》 | 575,725,297 (95.1431%) | 10,653,554 (1.7606%) | 18,736,185 (3.0963%) |
| 5. | 审议并批准《关于修订公司〈承 诺管理制度〉的议案》 | 575,727,277 (95.1434%) | 10,645,674 (1.7593%) | 18,742,085 (3.0973%) |
| 6. | 审议并批准《关于制定公司〈董 事、高级管理人员薪酬制度〉的 议案》 | 575,651,317 (95.1309%) | 10,693,234 (1.7671%) | 18,770,485 (3.1020%) |
| 7. | 审议并批准《关于建议根据H股 限 制 性 股 份 计 划 向 董 事（即 蔡 报 贵 先 生、胡 志 滨 先 生、李 忻 农 先 生 及 吕 锋 先 生）进 行 授 出 的议案》 | 159,185,770 (92.2015%) | 13,315,549 (7.7125%) | 148,600 (0.0861%) |
| 特别决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 8. | 审议并批准《关于修订〈公司章 程〉的议案》 | 604,731,583 (99.9366%) | 262,753 (0.0434%) | 120,700 (0.0199%) |
| 9. | 审议并批准《关于修订公司〈股 东会议事规则〉的议案》 | 604,681,363 (99.9283%) | 271,373 (0.0448%) | 162,300 (0.0268%) |
| 10. | 审议并批准《关于修订公司〈董 事会议事规则〉的议案》 | 604,671,763 (99.9267%) | 270,373 (0.0447%) | 172,900 (0.0286%) |
上述第1项至7项决议案为普通决议案（包含首尾），已获得出席临时股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的二分之一以上通过。
上述第8至10项决议案为特别决议案（包含首尾），已分别获得出席临时股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
不再设置监事会及监事卸任
董事会宣布，考虑到通函所载之建议修订公司章程的议案已包含取消监事会的
设置，据此，经股东于临时股东大会批准建议修订公司章程后，本公司自2025
年8月6日起不再设置监事会，各监事自2025年8月6日起卸任监事。
董事会谨此对各位监事于任期内对本公司所作之宝贵贡献深表谢意。
承董事会命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事长
蔡报贵
江西，2025年8月6日
于本公告日期，董事会成员包括执行董事蔡报贵先生及吕锋先生；非执行董事
胡志滨先生、李忻农先生、梁敏辉先生及李晓光先生；及独立非执行董事朱玉
华先生、徐风先生及曹颖女士。