01285 嘉士利集团 公告及通告：董事名单及其角色及职能
| 提名委员会 | 审核委员会 | 薪酬委员会 | |
|---|---|---|---|
| 黄铣铭先生 | 主席 | 成员 | |
| 黄如娇女士 | |||
| 谭朝均先生 | |||
| 陈松浣先生 | |||
| 黎福良先生 | |||
| 卢健雄先生 | |||
| 赵刚博士 | |||
| 马晓强先生 | 成员 | 成员 | 成员 |
| 甘廷仲先生 | 成员 | 主席 | 成员 |
| 温雅言先生 | 成员 | 成员 | 主席 |
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1285）
嘉士利集团有限公司
Jiashili Group Limited
董事名单及其角色及职能
嘉士利集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下。
董事会主席及执行董事
黄铣铭先生
执行董事
谭朝均先生（副主席）
黄如娇女士
陈松浣先生
黎福良先生
卢健雄先生
赵刚博士
独立非执行董事
甘廷仲先生
温雅言先生
马晓强先生
本公司设立三个董事委员会。下表提供董事会成员在该等委员会中所担任的
角色。
香港，二零二五年八月六日