01062 国开国际投资 公告及通告：董事会会议召开日期
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CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
国开国际投资有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：1062）
董事会议召开日期
国开国际投资有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司
将于二零二五年八月十八日（星期一）举行董事会议，借以（其中包括）
考虑并批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月
之中期业绩及其发布，以及考虑建议派发中期股息（如有）。
承董事会命
国开国际投资有限公司
主席
卢砚坡
香港，二零二五年八月六日
于本公告日期，董事会成员包括非执行董事卢砚坡先生及李屹轩先生；
及独立非执行董事冼锐民先生、方璇女士及张毅林先生。