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美丽华酒店企业有限公司

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：71）

董事局会议召开日期

美丽华酒店企业有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）

谨此宣布，本公司将于2025年8月19日（星期二）举行董事局会

议，借以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至2025年

6月30日止六个月之中期业绩公布及考虑派发中期股息。

承董事局命

公司秘书

黎浩文

香港，2025年8月6日

于本公告日期，(i)本公司之执行董事为：李家诚博士、林高演博士、邓日燊先生及何厚锵先

生；(i)本公司之非执行董事为：冯钰斌博士及郑家安先生；及(i)本公司之独立非执行董事

为：钟瑞明博士、杨秉梁先生、梁祥彪先生、胡经昌先生、欧肇基先生、冼雅恩先生及

黄仰芳小姐。