00440 大新金融 公告及通告：董事委员会会议日期

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性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因

倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（根据公司条例于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：440）

董事委员会议日期

大新金融集团有限公司（「本公司」）宣布，本公司将于2025年8月20日（星期三）

举行董事委员会议，处理（其中包括）批准刊发本公司截至2025年6月30日止6个

月之综合业绩公告，以及审议派发中期股息。

承董事会命

大新金融集团有限公司

李宗荣

公司秘书

香港，2025年8月6日

于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事王守业先生（主席）、黄汉兴先生（副主

席、董事总经理兼行政总裁）、王祖兴先生（集团总经理）及王伯凌先生（副行政总裁）；

非执行董事畠中俊明先生（田下裕一先生为替任董事）；独立非执行董事史习陶先生、梁君

彦先生、卫皓民先生、颜淑芬女士及朱永耀先生。