香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不

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部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海天国际控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

董事会议召开日期

海天国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，董事会议将于二

零二五年八月十八日（星期一）举行，借以（其中包括）批准发表本公司截至二零

二五年六月三十日止六个月之中期业绩公布，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

海天国际控股有限公司

公司秘书

李嘉文

香港，二零二五年八月六日

于本公布日期，本公司执行董事为张剑鸣先生、张斌先生、张剑峰先生、

陈蔚群先生及陈露女士；非执行董事为郭明光先生及刘剑波先生；及独立非执

行董事为楼百均先生、郭永辉先生、余俊仙女士及卢志超先生。