00867 康哲药业 公告及通告：董事会会议通告

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董事会议通告

ChinaMedicalSystemHoldingsLimited（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告，本公

司谨定于二零二五年八月十八日（星期一）召开本公司董事会议，其中包括考虑及拟

批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，及考虑派发

中期股息（如有）。

承董事会命

ChinaMedicalSystemHoldingsLimited

主席

林刚

香港，二零二五年八月六日

于本公告日期，本公司董事包括(i)执行董事：林刚先生及陈燕玲女士；(i)非执行董事：

陈洪兵先生；(i)独立非执行董事：梁创顺先生、罗莹女士及冯征先生。