00230 五矿地产 公告及通告：董事会会议日期

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（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：230）

董事会议日期

五矿地产有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将于二零二五年

八月二十一日（星期四）举行董事会议，并将于会上通过包括批准本公司及其附属公

司截至二零二五年六月三十日止六个月中期业绩之决议案。

承董事会命

五矿地产有限公司

主席

何剑波

香港，二零二五年八月六日

于本公告日期，董事会由九名董事组成，即主席兼执行董事何剑波先生、执行董事戴鹏

宇先生、陈兴武先生及杨尚平先生、非执行董事何小丽女士及黄国平先生，以及独立非

执行董事罗范椒芬女士、王秀丽教授及苏鲁闽先生。