02360 优品３６０ 公告及通告：建议执行董事变更、建议主席变更、授权代表变更及董事委员会组成变更
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或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Best Mart 360 Holdings Limited
优品360控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：2360）
建议执行董事变更、
建议主席变更、授权代表变更及
董事委员会组成变更
执行董事辞任
优品360控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）
会（「董事会」）宣布，由于工作调动，李关鹏先生（「李先生」）已辞任执行董事、董
事会主席（「主席」）、上市规则第3.05条项下规定的本公司授权代表（「授权代表」）
及本公司提名委员会（「提名委员会」）主席。其辞任将于紧随本公司股东（「股东」）
于即将举行的本公司股东特别大会（「股东特别大会」）上批准委任新主席日期后
当日生效。
李先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任的事宜须提请股东或
香港联合交易所有限公司垂注。
董事会谨此衷心感谢李先生于任内对本公司所作出的宝贵付出及贡献。
建议委任执行董事
董事会亦欣然宣布孙良先生（「孙先生」）已获提名为执行董事，惟须待股东于股
东特别大会上批准后，方可作实。孙先生的履历详情载列如下：
孙先生，45岁，自二零二三年七月起为招商局海通贸易有限公司（「招商海通」）行
政人事部总经理。孙先生于二零三年毕业于瑞士卢塞恩DCT工商管理与旅游
管理学院酒店及旅游管理专业。彼于二零二年获得北京科技大学与美国德克
萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业硕士研究生。自二零五年起，孙先生于海
通（上海）贸易有限公司、香港海通有限公司及招商海通担任不同职位。于二零一
二年十一月至二零一七年四月，彼于香港海通有限公司业务发展部担任副总经
理，并于其后担任总经理。于二零一六年八月至二零一八年七月，彼亦于招商局
能源（新加坡）有限公司及中国交通进出口有限公司担任副总经理。于二零一八
年九月至二零二三年五月，孙先生为招商海通大宗商品管理部总经理。
倘获当选，孙先生将与本公司订立服务协议，年期由紧随股东特别大会日期后
当日起计初步为期三年，并须根据本公司的公司细则（「公司细则」）规定于本公
司股东周年大会上轮席退任及重选连任。服务协议的年期将可于当前年期届满
后连续多次自动重续及延长一年，直至其中一方向另一方发出不少于六个月的
书面通知予以终止。于彼任职期间，本公司将不向孙先生支付其担任执行董事
的薪酬，亦不支付其他福利或花红。
于本公告日期，除上文所披露者外，孙先生已确认彼(i)并无于本公司或本集团
其他成员公司担任何其他职务；(i)与任何董事、高级管理层、控股东或主
要股东概无关系；(i)于紧接本公告日期前过去三年并无于其证券在香港或海外
任何证券市场上市的任何其他公众公司担任何其他董事职务；及(iv)概无于本
公司或其任何相联法团（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）的任
何股份、相关股份或债权证中拥有及被视为拥有任何权益或淡仓。
除上文所披露者外，于本公告日期，概无有关孙先生的其他资料须根据香港联
合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无有关孙先生
的其他事宜须提请股东垂注。
建议主席变更、授权代表变更及董事委员会组成变更
董事会欣然宣布，除陆荣先生（「陆先生」）所担任的执行董事以及本公司薪酬委
员会及管治委员会各自的成员职位外，彼亦获委任为授权代表及提名委员会主席，
于紧随股东特别大会日期后当日起生效。陆先生亦于紧随股东特别大会日期后
当日获提名为主席，惟须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实。陆先生的
履历详情载列如下：
陆荣先生，45岁，自二零二三年八月十一日起获委任为执行董事。彼亦为本公司
薪酬委员会及管治委员会各自的成员。陆先生自二零二五年四月起为招商海通
总经理。陆先生于二零三年毕业于上海事大学硕士研究生学历。陆先生自
二零三年起加入招商海通集团，曾在海通（上海）贸易有限公司工作，并曾先后
担任香港海通有限公司越南代表处代表、船舶设备部总经理及总经理。陆先生
于二零二年五月至二零二五年六月担任招商局食品有限公司总经理。于二零
一六年十一月至二零二五年四月，陆先生先后担任招商海通总经理助理及副总
经理。
陆先生已与本公司订立服务协议，年期由二零二三年八月十一日起计初步为期
三年，并须根据公司细则的规定于股东周年大会上轮席退任及重选连任。服务
协议的年期将可于当前年期届满后连续多次自动重续及延长一年，直至其中一
方向另一方发出不少于六个月的书面通知予以终止。于彼任职期间，本公司不
向陆先生支付其担任执行董事的薪酬，亦不支付其他福利或花红。
于本公告日期，除上文所披露者外，陆先生已确认彼(i)并无于本公司或本集团
其他成员公司担任何其他职务；(i)与任何董事、高级管理层、控股东或主
要股东概无关系；(i)于紧接本公告日期前过去三年并无于其证券在香港或海外
任何证券市场上市的任何其他公众公司担任何其他董事职务；及(iv)概无于本
公司或其任何相联法团（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）的任
何股份、相关股份或债权证中拥有及被视为拥有任何权益或淡仓。
除上文所披露者外，于本公告日期，概无有关陆先生的其他资料须根据香港联
合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无有关陆先生
的其他事宜须提请股东垂注。
一份载有（其中包括）建议委任孙先生及变更主席的资料，以及股东特别大会通
告的通函将适时刊发。
承董事会命
优品360控股有限公司
主席
李关鹏
香港，二零二五年八月一日
于本公告日期，执行董事为李关鹏先生、许志群先生、陆荣先生、蒋红梅女士、
刘云峰先生、黄盛超先生、王康林女士及林子峰先生；以及独立非执行董事为
施荣怀先生、蔡素玉女士、陈远秀女士及高伟博士。