08076 新利软件 公告及通告：董事会会议通告
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（于百慕达注册成立的有限公司）
(股份代号 : 8076)
董 事 会 会 议 通 告
新利软件(集团)股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布将于二零
二五年八月十一日（星期一）下午四时正假座中国杭州市西湖区三墩紫宣路158号西城
博司铭座9幢16层举行董事会议，商讨以下事项﹕
1. 省览及通过本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核
中期业绩，并通过将于香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM网站刊登之未经
审核中期业绩公布稿本；
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承董事会命
新利软件（集团）股份有限公司
主席
林学新
* 仅供识别
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于本公布日期，董事会成员如下:
林学新 (执行董事)
熊缨 (执行董事)
臧晶 (执行董事)
李冬 (执行董事)
蔡瑾 (执行董事)
浦炳荣 (独立非执行董事)
陈新爱 (独立非执行董事)
陈增武 (独立非执行董事)
中华人民共和国，浙江省，二零二五年八月一日
本公布的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料，各董事愿就本公布
之资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公布所载
资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公布或其所
载任何陈述产生误导。
本公布将由其张贴日起计最少一连七天于GEM网站 htp:/w.hkgem.com 内之「最新公司公告」页内刊
登，并于本公司网页 (w.single.com.cn) 内刊登。