00708 恒大汽车 公告及通告：独立非执行董事辞任
–
–
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不
发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失
承担任何责任。
（于香港注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED
中国恒大新能源汽车集团有限公司
独立非执行董事辞任
独立非执行董事辞任
中国恒大新能源汽车集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，傅曼仪女士
（「傅女士」）已提呈辞任本公司之独立非执行董事，自
年
月
日起生效。因此，傅女士
自同日起不再担任董事会辖下审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。
傅女士确认其与本公司董事会没有异议，就辞职而言，并无任何事情需要敦请本公司股东
或香港联合交易所有限公司的注意。
董事会谨借此机会衷心感谢傅女士于任期内为本公司作出宝贵贡献。
不符合上市规则
傅女士辞任后，本公司未能符合
(i)
香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第
3.10(1)
条有关董事会必须包括至少三名独立非执行董事的规定；
(i)
上市规则第
3.21
条有
关审核委员会至少要有三名成员的规定；
(i)
上市规则第
3.25
条有关薪酬委员会大部分成
员须为独立非执行董事的规定；
(iv)
上市规则第
3.27A
条有关提名委员会大部分成员须为独
立非执行董事的规定；及
(v)
上市规则第
13.92
条有关委任不同性别的董事会成员的规定。
–
–
本公司现正物色合适人选，以填补傅女士辞任后出现的独立非执行董事以及审核委员会、
薪酬委员会及提名委员会成员空缺，力求于傅女士辞任日期起计三个月内符合上市规则的
上述规定。本公司将于适当时候根据上市规则另行刊发公告。
承董事会命
中国恒大新能源汽车集团有限公司
董事长
肖恩
香港，
年
月
日
于本公告日期，本公司之执行董事为肖恩先生及蔡伟康先生；而本公司之独立非执行董事为谢武先生以及
梁家进先生。