06609 心玮医疗－Ｂ 公告及通告：2025年第二次临时股东大会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完
整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本通告全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内
容而引致的任何损失承担任何责任。
Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited
上海心玮医疗科技股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6609）
2025年第二次临时股东大会通告
兹通告上海心玮医疗科技股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）
谨订于2025年8月29日（星期五）上午十时正假座中国上海市自由贸易试验区临港新片区
正博路356号8幢4层思脉德厅举行2025年第二次临时股东大会（「临时股东大会」），借以
审议及酌情通过以下决议案。除另有界定者外，本通告所用词汇与本公司日期为2025
年8月1日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。
普通决议案
- 、相关法律及法规，利用本公司资本储备抵销本公
司亏损人民币575,082,245.74元。
承董事会命
上海心玮医疗科技股份有限公司
董事长
王国辉
上海，2025年8月1日
附注：
- ，股东于临时股东大会所作表决须以
投票方式进行。
- ，均有权委任一名或多名受委代表，
代其出席临时股东大会并于会上投票。受委代表毋须为股东。
- ，或以书面形式正式授权的代表人签署。如委任人为法人，
则代表委任表格须加盖公司印章，或经由其任何高级人员或获正式授权之代表人签署。
- ，连同授权书或其他授权文件（如有），或经由公证人签署证明的该等授权书或
授权文件的核证本，必须尽快且无论如何不得迟于临时股东大会举行时间24小时前（即香港时
间2025年8月28日（星期四）上午十时正或之前）或其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间24小
时前送达香港中央证券登记有限公司（如为H股持有人）（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和
中心17M楼）；或本公司注册办事处（如为非上市股份持有人）（地址为中国上海市自由贸易试验
区临港新片区正博路356号38幢），方为有效。
- ，本公司股东仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任何续会（视乎
情况而定）并于会上投票，而在此情况下，代表委任表格将被视作经已撤销。
- ，则任何一名该等联名持有人可就该等股份投票（不论亲身或
委派受委代表），犹如其为唯一有权投票者，然而，倘超过一名该等联名持有人出席临时股东
大会（不论亲身或委派受委代表），则仅于本公司股东名册上排名较先的联名登记持有人将有
权就有关股份投票。
- ，本公司已于2025年7月30日（星
期三）至2025年8月29日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理H股过户登记。为符合资格出席上述
临时股东大会并于会上投票，H股持有人必须不迟于2025年7月29日（星期二）下午四时三十分前
将所有过户表格连同相关H股票送达本公司H股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，
地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖。
- ，
并于会上投票。
- 。出席临时股东大会的股东须自行负责其交通及住宿
费用。有关临时股东大会的任何疑问，股东可联系本公司的投资者关系部门，电话号码为
+86 21 5897 5056，电邮地址为ir@heartcare.com.cn 。
于本通告日期，执行董事为王国辉先生、张坤女士及韦家威先生；非执行董事为
丁魁先生、陈少雄先生及陈刚先生；及独立非执行董事为郭少牧先生、冯向前先生及
龚平先生。