06609 心玮医疗－Ｂ 通函：(1) 利用资本储备抵销亏损；及(2) 2025年第二次临时股东大会通告
此乃要件 请即处理
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完
整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本通函全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内
容而引致的任何损失承担任何责任。
阁下如对本通函任何方面或将采取的行动有任何疑问，应咨询 阁下之股票经纪或其他注册证券交
易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已售出或转让名下所有上海心玮医疗科技股份有限公司股份，应立即将本通函交予买主或承
让人，或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
本通函仅作参考用途，并不构成收购、购买或认购任何本公司证券的邀请或要约。
Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited
上海心玮医疗科技股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6609）
- ；
及
(2) 2025年第二次临时股东大会通告
本封面页所用词汇与本通函所界定者具相同涵义。
董事会函件载于本通函第3至5页。谨订于2025年8月29日（星期五）上午十时正假座中国上海市自由贸
易试验区临港新片区正博路356号8幢4层思脉德厅举行临时股东大会的通告载列于本通函第6至7页。
本通函随附临时股东大会的代表委任表格，以供股东使用。无论 阁下能否亲身出席临时股东大会，
务请将代表委任表格按其上印列的指示填妥并尽快交回本公司的H股份登记处香港中央证券登记
有限公司（就H股东而言），地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，或本公司之注册办事
处（就非上巿股份持有人而言），地址为中国上海市自由贸易试验区临港新片区正博路356号38幢，惟
无论如何须不迟于临时股东大会举行时间前24小时（即不迟于2025年8月28日（星期四）上午十时正）或
其任何续会指定举行时间前24小时交回。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可依愿亲身出席临时
股东大会或其任何续会（视情况而定）并于会上投票，在此情况下，代表委任表格将视为已撤销。
本通函所提及的时间及日期均指香港当地时间及日期。
2025年8月1日
目 录
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页次
释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事会函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2025年第二次临时股东大会通告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
释 义
于本通函内，除文义另有所指外，下列词汇应具有以下涵义：
「组织章程细则」指本公司的现行组织章程细则
「董事会」指本公司董事会
「中国」指中华人民共和国，就本通函而言，不包括香港、
中华人民共和国澳门特别行政区及台湾
「本公司」指上海心玮医疗科技股份有限公司，一家于中国注
册成立的股份有限公司，其H股于联交所上市（股
份代号：6609）
「董事」指本公司董事
「内资股」指本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，
以人民币认购及缴足
「临时股东大会」指本公司将于2025年8月29日举行的2025年第二次临
时股东大会，大会通告载于本通函第6至7页
「H股」指本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的境外
上市外资股，以港元认购及买卖，并于联交所上
市
「港元」指分别指港元及港仙，香港的法定货币
「香港」指中国香港特别行政区
释 义
「最后实际可行日期」指2025年7月31日，即本通函付印前确定本通函所载
若干资料之最后实际可行日期
「上市规则」指香港联合交易所有限公司证券上市规则，经不时
修订
「人民币」指中国的法定货币人民币
「股份」指本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，
包括内资股、非上市外资股及H股
「股东」指股份持有人
「联交所」指香港联合交易所有限公司
「非上市外资股」指本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，
由中国民或中国注册成立实体以外人士持有，
并无于任何证券交易所上市
「非上巿股份」指并非于联交所上市的股份，即合计内资股及非上
市外资股
董事会函件
Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited
上海心玮医疗科技股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6609）
执行董事：
王国辉先生（董事长）
张坤女士
韦家威先生
非执行董事：
丁魁先生
陈少雄先生
陈刚先生
独立非执行董事：
郭少牧先生
冯向前先生
龚平先生
中国注册办事处及总部：
中国上海市自由贸易试验区
临港新片区正博路356号
38幢
香港主要营业地点：
香港
铜锣湾
希慎道33号
利园一期19楼1901室
敬启者：
- ；
及
(2) 2025年第二次临时股东大会通告
I. 利用资本储备抵销亏损
兹提述本公司日期为2025年7月29日的公告，内容有关（其中包括）本公司建议利用
资本储备抵销亏损。
董事会函件
董事会建议根据组织章程细则、相关法律及法规利用本公司资本储备抵销本公司
亏损。
根据本公司截至2024年12月31日的最近期综合经审核财务报表，本公司有资本储
备人民币1,761,812,116.92元（其中人民币1,549,725,912.39元记录于本公司的股份溢价账）
及累计亏损人民币575,082,245.74元。本公司建议根据组织章程细则、相关法律及法规动
用资本储备中的人民币575,082,245.74元抵销其累计亏损（「抵销亏损」）。
由于本公司过往集中研发不同医疗器械，并在成功研究、开发、商业化及制造有
关产品方面录得亏损，因此本公司录得累计亏损。抵销亏损将不会对本公司的已发行
股本架构成任何影响。
I. 临时股东大会
本公司将于2025年8月29日（星期五）上午十时正假座中国上海市自由贸易试
验区临港新片区正博路356号8幢4层思脉德厅举行临时股东大会。临时股东大会通
告载于本通函第6至7页，亦可于联交所网站( htp:/w.hkexnews.hk )及本公司网站
( w.heartcare.com.cn )阅览。
I. 暂停办理H股过户登记及厘定出席临时股东大会的资格
诚如本公司日期为2025年7月15日的公告所披露，为厘定有权出席临时股东大会并
于会上投票的H股东，本公司已于2025年7月30日（星期三）至2025年8月29日（星期五）
（包括首尾两日）暂停办理H股过户登记，期间概不会登记任何H股转让。
IV. 受委代表安排
如 阁下拟委任受委代表出席临时股东大会，须按照代表委任表格上所印列之指
示填妥并交回该表格，并尽快且无论如何不得迟于临时股东大会举行时间24小时前（即
不迟于2025年8月28日（星期四）上午十时正）或其任何续会指定举行时间24小时前送达本
公司H股份登记处香港中央证券登记有限公司（如为H股持有人）（地址为香港湾仔皇
董事会函件
后大道东183号合和中心17M楼）或本公司注册办事处（如为非上市股份持有人）（地址为
中国上海市自由贸易试验区临港新片区正博路356号38幢）。填妥及交回代表委任表格
后， 阁下仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任何续会并于会上投票。
V. 投票表决
股东于临时股东大会上所作的任何表决必须以投票方式进行，惟主席以诚实信用
的原则作出决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决者除外。本
公司将根据上市规则第13.39(5)条所规定的方式刊发投票结果公告。因此，临时股东大
会主席将行使组织章程细则项下的权力要求就于临时股东大会上提呈的决议案进行投票。
根据上市规则第17.05A条，根据上市规则须经股东批准的事宜投票表决时，直接
或间接持有未归属股份的股份计划受托人须放弃投票权，除非法律另有规定。于最后
实际可行日期，本公司于2021年11月1日采纳的2021年H股激励计划的受托人持有953,000
股H股的未归属激励股份。
据董事所深知、尽悉及确信，除本通函所披露者外，概无股东须于临时股东大会
上放弃投票。
VI. 责任声明
本通函乃遵照上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料，董事就本通函共同
及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本
通函所载资料在所有重大方面均属准确完备，并无误导或欺诈成分，且并无遗漏其他
事项，致使本通函内任何陈述或本通函产生误导。
董事会函件
VI. 推荐建议
董事会认为于临时股东大会上提呈的决议案符合本公司及股东的整体最佳利益。
因此，董事会建议股东投票赞成提呈决议案。
此 致
列位股东 台照
承董事会命
上海心玮医疗科技股份有限公司
董事长
王国辉
2025年8月1日
2025年第二次临时股东大会通告
Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited
上海心玮医疗科技股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6609）
2025年第二次临时股东大会通告
兹通告上海心玮医疗科技股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）
谨订于2025年8月29日（星期五）上午十时正假座中国上海市自由贸易试验区临港新片区
正博路356号8幢4层思脉德厅举行2025年第二次临时股东大会（「临时股东大会」），借以
审议及酌情通过以下决议案。除另有界定者外，本通告所用词汇与本公司日期为2025
年8月1日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。
普通决议案
- 、相关法律及法规，利用本公司资本储备抵销本公
司亏损人民币575,082,245.74元。
承董事会命
上海心玮医疗科技股份有限公司
董事长
王国辉
上海，2025年8月1日
附注：
- ，股东于临时股东大会所作表决须以
投票方式进行。
- ，均有权委任一名或多名受委代表，
代其出席临时股东大会并于会上投票。受委代表毋须为股东。
2025年第二次临时股东大会通告
- ，或以书面形式正式授权的代表人签署。如委任人为法人，
则代表委任表格须加盖公司印章，或经由其任何高级人员或获正式授权之代表人签署。
- ，连同授权书或其他授权文件（如有），或经由公证人签署证明的该等授权书或
授权文件的核证本，必须尽快且无论如何不得迟于临时股东大会举行时间24小时前（即香港时
间2025年8月28日（星期四）上午十时正或之前）或其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间24小
时前送达香港中央证券登记有限公司（如为H股持有人）（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和
中心17M楼）；或本公司注册办事处（如为非上市股份持有人）（地址为中国上海市自由贸易试验
区临港新片区正博路356号38幢），方为有效。
- ，本公司股东仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任何续会（视乎
情况而定）并于会上投票，而在此情况下，代表委任表格将被视作经已撤销。
- ，则任何一名该等联名持有人可就该等股份投票（不论亲身或
委派受委代表），犹如其为唯一有权投票者，然而，倘超过一名该等联名持有人出席临时股东
大会（不论亲身或委派受委代表），则仅于本公司股东名册上排名较先的联名登记持有人将有
权就有关股份投票。
- ，本公司已于2025年7月30日（星
期三）至2025年8月29日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理H股过户登记。为符合资格出席上述
临时股东大会并于会上投票，H股持有人必须不迟于2025年7月29日（星期二）下午四时三十分前
将所有过户表格连同相关H股票送达本公司H股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，
地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖。
- ，
并于会上投票。
- 。出席临时股东大会的股东须自行负责其交通及住宿
费用。有关临时股东大会的任何疑问，股东可联系本公司的投资者关系部门，电话号码为
+86 21 5897 5056，电邮地址为ir@heartcare.com.cn 。
于本通告日期，执行董事为王国辉先生、张坤女士及韦家威先生；非执行董事为
丁魁先生、陈少雄先生及陈刚先生；及独立非执行董事为郭少牧先生、冯向前先生及
龚平先生。