01252 中国天瑞水泥 委任代表表格：二零二五年九月三日（星期三）举行的股东周年大会（或其任何续会）之代表委任表格

普通决议案*		赞成	反对
1	省览及采纳截至二零二四年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报 表及董事报告书及独立核数师报告书。
2(i)(a)	重选李留法先生为非执行董事。
2(i)(b)	重选李凤娈女士为执行董事。
2(i)(c)	重选金明杰先生为执行董事。
2(i)(d)	重选麦天生先生为独立非执行董事。
2(ii)	授权董事会厘定董事的酬金。
3	续聘中汇安达会计师事务所有限公司为本公司的核数师及授权本公司董 事会厘定彼等的酬金。
4(A)	根据股东周年大会通告所载第4(A)项普通决议案向董事授予一般授权以 配发、发行及处置不超过本公司已发行股份总数（不包括任何库存股 份）20%之本公司额外股份（包括从库存中出售或转让任何库存股 份）。
4(B)	根据股东周年大会通告所载第4(B)项普通决议案向董事授予一般授权以 购回不超过本公司已发行股份总数（不包括任何库存股份）10%之本公 司股份。
4(C)	待通过第4(A)项及第4(B)项普通决议案后，以加入根据股东周年大会通 告所载第4(B)项普通决议案购回的股份数目为限，扩大授予董事的一般 授权，以配发、发行及处理额外股份。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1252）

二零二五年九月三日（星期三）举行的股东周年大会

（或其任何续会）之代表委任表格

本人╱吾等

（附注1）

地址为

为中国天瑞集团水泥有限公司（「本公司」）股本中每股0.01港元股份

（附注2）

股

的登记持有人，兹委任股东周年大会主席

（附注3）

或

地址为

为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司于二零二五年九月三日（星期三）上午十时正在中国河南省汝州市广成东路南侧天瑞集

团大厦10楼会议室举行之股东周年大会（及其任何续会）（「股东周年大会」或「大会」），以考虑及酌情通过日期为二零二五年八月一

日的本公司股东周年大会通告（「通函」）所载的决议案，并于该大会（及其任何续会）上代表本人╱吾等以本人╱吾等的名义，依照下

列指示

（附注4）

就决议案投票。

日期：二零二五年 月 日 签署

（附注5）

：

附注：

1. 。

1. 。如未有填上股数，则本代表委任表格将被视为与本公司所有以阁下名义登记的股份有关。

1. ，请将「股东周年大会主席」的字样删去，并在空栏内填上阁下所拟委任代表的姓名及地址。股东可

委任一名或多名人士代其出席及投票。本代表委任表格的每项更改，均须由签署人简签示可。

1. ：阁下如欲投票赞成该项决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对该项决议案，则请在「反对」栏内填上「√」号。倘未在任

何或全部栏内填上「√」号，则阁下的委任代表有权自行酌情投票。阁下的委任代表将有权就股东周年大会通告所载者以外而在大会正式提出的任何决

议案自行酌情投票。

1. ，若授权者为公司，则本代表委任表格必须加盖公司印鉴，或经由高级职员或授权人或正式授权

的其他人士代为签署。

1. ，任何一位该等联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表于大会上投票，犹如彼为唯一有权投票者。然而，倘有一位以上

联名持有人亲身或委派代表出席大会，本公司将接纳在股东名册内排名首位的联名股东之投票（不论亲身或委派代表），而其他联名持有人再无投票

权。

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1. （如有）或其他授权文件（如有）或经公证人证明之授权书或授权文件副本，最迟须于大会或其任何续会指定举行

时间48小时前，送达本公司香港证券登记分处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。

1. ，惟须代表阁下亲身出席大会。

1. ，阁下仍可依愿亲身出席大会并于会上投票，在此情况下，委任代表文据将被视为已撤销论。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供阁下及阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就大会有关阁下委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能

向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商以作该等用途之用，以及其他获法例授权而要求取得有关资

料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供阁下及阁下委任代表的姓名及地址。阁下所提供阁下及阁

下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。存取及╱或更正相关个人资料的要求可根据《个人资料（私隐）条例》

条文提出，而有关要求均须以书面邮寄方式向本公司╱香港中央证券登记有限公司（地址见上文）提出。

• ，请参阅通函。