00563 上实城市开发 公告及通告：董事名单与其角色和职能

董事委员会 董事	审核 委员会	提名 委员会	薪酬 委员会	投资评证 委员会
黄海平先生		C
李忠辉先生				M
周亚栋女士				M
杜惠恺先生，B.B.S.，太平绅士	M	M	C
范仁达博士	M	M	M	C
李家晖先生，M.H	C
陈浩华博士			M

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

董事名单与其角色和职能

上海实业城市开发集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）现共有七名

董事，每名董事的姓名、角色和职能载列如下：

执行董事

黄海平先生（主席）

李忠辉先生（总裁）

周亚栋女士

独立非执行董事

杜惠恺先生，B.B.S.，太平绅士

范仁达博士

李家晖先生，M.H

陈浩华博士

本公司已设立四个董事委员会，并制定有关职权范围。下表提供各董事会成员于各

董事委员会所担任的职务。

附注：

C：有关董事委员会的主席

M：有关董事委员会的成员

香港，二零二五年八月一日