01116 慧源同创科技 公告及通告：联席公司秘书变更

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告的内容

概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全

部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

联席公司秘书变更

慧源同创科技集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，于本

公司终止与

SK2 Corporate Services (HK) Limited

之公司秘书服务安排后，郭兆文黎刹

骑士勋贤（「郭勋贤」）已不再担任本公司联席公司秘书，自二零二五年七月二十八日

起生效。

上述变更后，张鸿光先生将继续留任为本公司之公司秘书。

董事会谨此对郭勋贤于担任联席公司秘书期间为本公司所作之宝贵贡献致以衷心

感谢。

承董事会命

慧源同创科技集团有限公司

主席兼执行董事

叶仁杰

香港，二零二五年八月一日

于本公告日期，董事会成员包括三名执行董事，即叶仁杰博士（主席）、张雅娜女士

（首席财务总监）及张嘉裕教授；一名非执行董事，即邵家辉先生

BS

，太平绅士

；以及

三名独立非执行董事，即刘国雄先生、陆建平先生及杜宁先生。