香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦

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担任何责任。

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(

股份代号

:00598)

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出。

兹载列中国外运股份有限公司（『本公司』）于上海证券交易所网站（w.se.com.cn）

刊登的《中国外运股份有限公司独立董事专门会议二零二五年度第二次会议决议》，仅

供参阅。

承董事会命

中国外运股份有限公司

公司秘书

李世础

北京，二零二五年八月一日

于本公告日期，本公司董事会成员包括张翼（董事长）、高翔、杨国峰、罗立、余志良、

黄传京、许克威，以及四位独立非执行董事王小丽、宁亚平、崔新健及崔凡。

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中国外运股份有限公司独立董事专门会议

二零二五年度第二次会议决议

中国外运股份有限公司（以下简称：公司）独立董事专门会议二零二五年度

第二次会议于2025年7月31日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推

举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事4人，全部亲自出席。会议的通知、

召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下决议：

经审议，公司独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：本项关联交易

符合公司战略布局需要，有利于公司业务发展；交易价格符合上海证券交易所等

相关法律法规的规定，公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利

益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此决议，自即日起生效。

独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡

二零二五年七月三十一日