香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表

示，概不就因本公告全部或任何部分内容产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

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（于香港注册成立的有限公司）（股份代号：420）

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董事会议召开日期

福田实业（集团）有限公司之董事会（分别为「本公司」、「董事」及「董事会」）谨此宣布本公

司将于2025年8月21日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至

2025年6月30日止6个月之中期业绩，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

福田实业（集团）有限公司

主席兼行政总裁

刘贤褔

香港，2025年8月1日

于本通告日期，董事会有5名执行董事，即刘贤福先生（主席兼行政总裁）、李刚博士、邱恒达先生、

尹坚先生、及张正先生；2名非执行董事，即严震铭博士（非执行副主席）及周静女士；及4名独立非执行董

事，即伍国栋先生、应伟先生、王干芝先生及林琳博士。