08117 中国基础能源 公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其

准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而

产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号： 8117)

董事会议通告

中国基础能源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣

布，将于二零二五年八月十九日（星期二）上午十一时三十分假座香港九龙尖沙咀东部

科学馆道14号新文华中心B座5楼518室举行董事会议，借以（其中包括）（i）考

虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业

绩及其刊发；（i）考虑宣布及派付中期股息（如有）；及（i）处理任何其他事项。

承董事会命

中国基础能源控股有限公司

主席

马争

香港，二零二五年八月一日

于本公告日期，董事会由执行董事马争女士及袁赓先生，非执行董事吉江华先生，及独

立非执行董事温子勋先生、钟展强先生及宋仁克先生组成。

本公告之资料乃遵照《香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM证券上市规则》

而刊载，旨在提供有关本公司之资料；各董事愿就本公告之资料共同及个别地承担全部

责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要

方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其

所载任何陈述产生误导。

本公告将由刊发日期起计最少七日于联交所网站w.hkexnews.hk之「最新上市公司公

告」页内登载及于本公司指定网站htps:/china-p-energy.etnet.com.hk内登载。