08221 高裕金融 公告及通告：(1)董事辞任；(2)主席变更；(3)董事委员会组成变动；及(4)授权代表变更

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确

性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因

依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

(1)

董事辞任；

(2)

主席变更；

(3)

董事委员会组成变动；

及

(4)

授权代表变更

董事辞任

高裕金融集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事（「董事」）会（「董事

会」）谨此宣布，霍玉堂先生因其健康原因，已辞任执行董事并将不再为董事会主席（「主席」）、

董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员及董事会提名委员会（「提名委员会」）成员，自二零

二五年八月一日起生效。

霍玉堂先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东

（「股东」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨借此机会衷心感谢霍玉堂先生于任职期间对本公司所作出之宝贵贡献。

主席变更

霍玉堂先生辞任后，董事会谨此宣布，执行董事谢青纯女士（「谢女士」）已获调任为主席，自二

零二五年八月一日起生效。

---

董事委员会组成变动

董事会宣布，于霍玉堂先生辞任后，谢女士已获委任为薪酬委员会及提名委员会之成员，均自

二零二五年八月一日起生效。

有关各董事委员会组成之详情，请参阅本公司日期为二零二五年八月一日之董事名单及其角

色与职能。

授权代表变更

董事会进一步宣布，霍玉堂先生根据联交所

GEM

证券上市规则第

5.24

条已不再为本公司之授

权代表（「授权代表」），自二零二五年八月一日起生效，而谢女士已获委任为授权代表，自二零

二五年八月一日起生效。

董事会谨此对谢女士履新表示热烈欢迎，并相信彼的领导将继续为本集团的业务发展带来令

人满意的效益及正面的影响。

承董事会命

高裕金融集团有限公司

公司秘书

林文杰

香港，二零二五年八月一日

于本公告日期，董事会由五名董事组成，即执行董事谢青纯女士（主席）及霍洁仪女士；及独立

非执行董事陈凯媛女士、唐永智先生及关子臻先生。

本公告乃遵照香港联合交易所有限公司

GEM

证券上市规则的规定而提供有关本公司的资料，

各董事愿共同及个别就此负全责。董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本

公告所载资料在所有重大方面均属准确完整，并无误导或欺诈成份；及本公告并无遗漏任何

其他事项，致使本公告所载任何声明或本公告有所误导。

本公告将由其刊登日期起计最少七天于香港联合交易所有限公司网站

w.hkexnews.hk

「最新

上市公司公告」一页登载，亦将于本公司网站

w.gyf.com.hk

刊登。