08371 尝高美集团 公告及通告：于2025年8月1日举行的股东周年大会投票表决结果

普通决议案		票数及占总票数的概约百分比
		赞成	反对
1	省览、考虑及采纳本公司截至2025年3月31日止年度的 经审核综合财务报表以 及本公司董事（「董事」）会报 告及本公司独立核数师（「核数师」）报告。	253,748,204 (99.99%)	50 (0.01%)
	由于赞成票数超过 50%，决议案获通过。
2(i)	(a) 重选王展望先生为独立非执行董事。	253,748,204 (99.99%)	50 (0.01%)
	由于赞成票数超过 50%，决议案获通过。
2(i)	(b) 重选黄毅山先生为执行董事。	253,748,204 (99.99%)	50 (0.01%)
	由于赞成票数超过 50%，决议案获通过。

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性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而 产生或

因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

– 1 –

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 8371)

于2025年8月1日举行的

股东周年大会投票表决结果

兹提述尝‧高美集团有限公司（「本公司」）于2025年7月3日刊发的股东周年大会（「股东周年

大会」）之通告（「股东周年大会通告」）与及本公司于2025年7月3日刊发之通函（「该通函」）。

股东周年大会投票表决结果

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，载于股东周年大会通告的所有普通及特别决议案均于

股东周年大会上以投票表决方式获正式通过，有关的投票表决结果如下：

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普通决议案		票数及占总票数的概约百分比
		赞成	反对
2(ii)	授权董事会厘定董事薪酬。	253,748,154 (99.99%)	100 (0.01%)
	由于赞成票数超过 50%，决议案获通过。
3	续聘德勤 • 关黄陈方会计师行为核数师，并授权董 事会厘定其酬金。	253,748,204 (99.99%)	50 (0.01%)
	由于赞成票数超过 50%，决议案获通过。
4	授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过于通 过本第4项决议案当日本公司已发行股份20%的本公 司额外股份。	253,748,104 (99.99%)	150 (0.01%)
	由于赞成票数超过 50%，决议案获通过。
5	授予董事一般授权，以购回不超过于通过本第5项决 议案当日本公司已发行股份10%的本公司股份。	253,748,204 (99.99%)	50 (0.01%)
	由于赞成票数超过 50%，决议案获通过。
6	扩大根据第4项普通决议案授予董事配发、发行及处 置本公司额外股份的一般授权，所扩大数额为根据第 5项决议案购回的股份数目。	253,748,054 (99.99%)	200 (0.01%)
	由于赞成票数超过 50%，决议案获通过。
7	宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股本公司 普通股0.080港元。	253,748,204 (99.99%)	50 (0.01%)
	由于赞成票数超过 50%，决议案获通过。

– 2 –

• 。

于股东周年大会日期，本公司已发行合共380,894,000股份（「股份」）。赋予股东权利出

席股东周年大会并于会上就普通决议案投赞成或反对票的股份总數为380,894,000股。在该

380,894,000股中，并无任何股东有权出席股东周年大会但只可于会上表决反对决议案。

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– 3 –

本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，获委任为股东周年大会的监票人。

并无任何人士于该通函内表示有意于股东周年大会上投票反对任何普通决议案或放弃投票。

承董事会命

主席及执行董事

黄毅山

香港，2025 年 8 月 1 日

于本公告日期，董事会成员包括:

执行董事︰ 独立非执行董事︰

黄毅山 （主席） 陈婉婷

陈慧珍 （行政总裁） 曾少春

王展望

非执行董事:

余孟滔（公司秘书）

本公布乃遵照香港联合交易所有限公司（「港交所」）GEM证券上市规则的规定提供有关本

公司的资料，本公司董事愿共同及个别对此负全责。董事经作出一切合理查询后确认，就彼

等所深知及确信， 本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整，且并无误导或欺诈成分，

及本公布并无遗漏任何其他事宜，致使本公布所载任何声明或本公布产生误导 。

本公布将自其刊发日期起计最少一连七日刊载于港交所网站 w.hkexnews.hk「最新公司公

告」一页内，亦将刊载于本公司网站 w.tastegourmet.com.hk 内。