08051 讯智海 公告及通告：董事会会议举行日期
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CircuTech International Holdings Limited
讯智海国际控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
®
董事会议举行日期
讯智海国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，本公司订
于二零二五年八月十三日（星期三）举行董事会议，借以（其中包括）考虑及批准本公
司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，以及考虑
派发中期股息（如有）。
承董事会命
讯智海国际控股有限公司
主席
张传旺先生
香港，二零二五年八月一日
于本公告日期，执行董事为陈静洵女士；非执行董事为张传旺先生、夏克平先生及林伟儒
先生；及独立非执行董事为杨伟雄先生、李杰灵先生及苗华本先生。
本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司
GEM
证券上市规则而刊载，旨在提供有
关本公司之资料；董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出
一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，
没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误
导。
本公告将于香港联合交易所有限公司网址
w.hkexnews.hk
「最新上市公司公告」一页内
登载，自刊登日起计最少保留七日，并将载于本公司网址
w.circutech.com
内。
倘本公告之英文及中文版本存在任何分歧，概以英文版本为准。