01250 山高新能源 公告及通告：董事名单与其角色和职能
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
董事名单与其角色和职能
山高新能源集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：
执行董事
李天章先生（主席）
朱剑彪先生
王文波先生
刘志杰先生
廖剑蓉女士
李力先生
王萌先生
独立非执行董事
秦泗钊教授
黄伟德先生
杨祥良先生
赵公直先生
董事会设立四个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如下：
审核委员会
黄伟德先生（主席）
杨祥良先生
赵公直先生
提名委员会
李天章先生（主席）
廖剑蓉女士
秦泗钊教授
黄伟德先生
杨祥良先生
薪酬委员会
赵公直先生（主席）
廖剑蓉女士
黄伟德先生
可持续发展委员会
朱剑彪先生（主席）
刘志杰先生
黄伟德先生
伍颖恩女士
香港，二零二五年七月三十一日