00900 AEON CREDIT 公告及通告：薪酬委员会之职权范围
AEON信贷财务(亚洲)有限公司
薪酬委员会
职权范围
成员
- 。薪酬委
员会大部分成员应为独立非执行董事。
- 。
出席会议
- ，董事总经理、人力资源主管、外聘顾问及其他人士或被邀列席整个或
部分会议。
- 。
会议次数及程序
- 。
- ，否则召开会议应发出最少十四天通知。
- 。
- 、电话或视像会议方式召开。成员可透过电话或视像会议等电子
途径参与会议。
- 。当投票数相
等时，主席有第二次投票或投决定票权。
10. 经全体薪酬委员会成员签署的书面决议具有法律效力及其等同经薪酬委员会正式
召开及通过之决议。
股东周年大会
- （或于其缺席的情况下，则薪酬委员会其他成员或其适当委任的
代表）应出席本公司股东周年大会，就有关薪酬委员会的工作及责任回答股东之
提问。
职权
- ╱或
董事总经理。
- ，费用由
本公司承担。
职务
- ：
(a) 就全体董事及高级管理人员的薪酬政策与架构，及就设立正规而具透明度
的程序制订薪酬政策，向本公司董事会提出建议；
(b) 因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；
(c) 董事会转授责任厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，此应包括
非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔
偿）；
(d) 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；
(e) 考虑同類公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇
用条件；
(f) 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支
付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致，若未能与合约条款一致，赔
偿亦须公平合理，不致过多；
(g) 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以
确保该等安排与合约条款一致，若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合
理适当；
(h) 确保任何董事或其任何聯系人不得參与厘定其自身薪酬；及
(i) 审阅及/或批准香港联合交易所有限公司（「交易所」）证券上市规则第十
七章所述有关股份计划的事宜（如有）。
汇报程序
15. 薪酬委员会之完整会议纪录及所有薪酬委员会书面决议应由薪酬委员会秘书保
存。该等会议纪录及书面决议应公开供董事查阅。
- ，将会议纪录的初稿及最终定
稿或书面决议（视乎情况而定）给予薪酬委员会全体成员传阅，供成员表达意见
及作其纪录之用。
- 、相关会议文件及会议纪录的最终定稿或书面决议（视乎情
况而定）给予全体董事会成员传阅。
- 。
登载职权范围
- 。任何人士只要提出要
求均可免费索取职权范围副本。
- ，概以英文原文为
准。
二零二五年七月三十一日