01250 山高新能源 公告及通告：提名委员会组成之变动

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何

部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

提名委员会组成之变动

山高新能源集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，执行董事廖

剑蓉女士及独立非执行董事黄伟德先生各自已获委任为董事会提名委员会（「提名委

员会」）成员，自二零二五年七月三十一日起生效。

于上述变动后，提名委员会由两名执行董事（即李天章先生及廖剑蓉女士）及三名独

立非执行董事（即秦泗钊教授、黄伟德先生及杨祥良先生）组成。

上述变动乃因应香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）及上市规则附

录

C1

所载企业管治守则之修订而作出，有关修订已于二零二五年七月一日生效。董

事会相信，实施该等变动可加强董事会的成效及多元化，并进一步提升本公司整体

的良好企业管治常规。

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董事会谨借此机会热烈欢迎廖剑蓉女士及黄伟德先生于提名委员会履新。

承董事会命

山高新能源集团有限公司

主席

李天章

香港，二零二五年七月三十一日

于本公告日期，董事会包括执行董事李天章先生、朱剑彪先生、王文波先生、刘志杰

先生、廖剑蓉女士、李力先生及王萌先生；及独立非执行董事秦泗钊教授、黄伟德先

生、杨祥良先生及赵公直先生。