00845 恒盛地产 公告及通告：独立非执行董事的辞职；董事会委员会的组成变动；以及未遵守上市规则规定的情况
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Glorious Property Holdings Limited
恒盛地产控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号: 00845）
独立非执行董事辞任;
董事会委员会组成变动；
及
不遵守上市规则规定
独立非执行董事退任及董事会委员会组成变动
恒盛地产控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，
胡金星博士（「胡博士」）因欲将更多时间投入其他个人事务辞任本公司之独立
非执行董事、并不再担任本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席、本公司审
核委员会（「审核委员会」）及本公司提名委员会（「提名委员会」）各自之成
员，其辞呈自二零二五年七月三十一日起生效。
胡博士已确认彼与董事会成员并无意见分歧，亦无有关其辞任的任何其他事项须
提请本公司股东垂注。
董事会谨此感谢胡博士于任职期间对本公司作出之宝贵贡献。
董事会谨此宣布，自二零二五年七月三十一日起，以下新任命：
- 、审核委员会成员及提名委员会成员韩平先生将获委任为薪
酬委员会主席；及
- 、审核委员会主席及薪酬委员会成员薛文君博士将获委任为
提名委员会成员。
不遵守上市规则规定
胡博士辞任后，本公司独立非执行董事人数将由三名减少至两名。审核委员会之
成员人数亦将由三名减少至两名。因此，本公司将不符合以下要求：
(i) 根据联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.10(1)条，董事会由至少三
名独立非执行董事组成；及
(i) 根据上市规则第3.21条，审核委员会由至少三名成员组成。
因此，董事会将尽最大努力于实际可行及任何情况下尽快并于三个月内物色合适
候选人填补独立非执行董事及审核委员会自之成员空缺，以确保本公司遵守上市
规则的规定。本公司将于委任新独立非执行董事后于实际可行情况下尽快刊发进
一步公告。
承董事会命
恒盛地产控股有限公司
主席
丁向阳
香港，二零二五年七月三十一日
于本公告日期，本公司执行董事为丁向阳先生、陆娟女士及严志荣先生；本公司独立
非执行董事为薛文君博士及韩平先生。