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Qinqin Fodstufs Group (Cayman) Company Limited

亲食品集团（开曼）股份有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1583）

董事会议召开日期

亲食品集团(开曼)股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，

本公司将于二零二五年八月十五日（星期五）举行董事会议，借以(其中包括)

批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，及考

虑派付中期股息(如有)。

承董事会命

亲食品集团（开曼）股份有限公司

主席兼执行董事

许清流

香港，二零二五年七月三十一日

于本公告日期，本公司董事会包括8名董事，其中三名为执行董事，即许清流先生（主

席）、黄伟梁先生（财务总监兼公司秘书）及吴文旭先生(行政总裁)；两名为非执行董

事，即施文博先生及吴银行先生；以及三名为独立非执行董事，即陈耀辉先生、保罗希

尔先生及谭文杰女士。