00001 长和 公告及通告：董事会会议召开日期

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赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：1）

董事会议召开日期

长江和记实业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将

于2025年8月14日（星期四）举行董事会议，以（其中包括）批准本公司

及其附属公司截至2025年6月30日止6个月之中期业绩及其发布，以及考虑

派付中期股息。

承董事会命

执行董事兼公司秘书

施熙德

香港，2025年7月31日

于本公告日期，本公司之董事为：

执行董事：

李泽钜先生 （主席）

霍建宁先生 （副主席）

陆法兰先生 （集团联席董事总经理

兼集团财务董事）

黎启明先生 （集团联席董事总经理）

叶德铨先生 （副董事总经理）

甘庆林先生 （副董事总经理）

施熙德女士

甄达安先生

非执行董事：

周近智先生

周胡慕芳女士

李业广先生

独立非执行董事：

周静宜女士

席纪伦先生

斐历嘉道理先生

梁刘柔芬女士

戴保罗先生

詹婧翎女士

黄桂林先生